证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-029 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司 股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开了第十一届董事会第 五次会议、第十一届监事会第四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2024 年 7 月 15 日，根据股东大会的授权，公司召开了第十一届董事会第六 次会议和第十一届监事会第五次会议，审议 ...

审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 139 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0179 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E ...

内部控制审计报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0180 号 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门金龙汽车集团股份有限 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶盛基 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵蓓 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法 ...

金龙汽车第十一届董事会第十三次会议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张盛利 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作 制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责， 主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自 身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度履职情况的报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作规程》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会组成情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事赵蓓、董事 谢思瑜和独立董事张盛利，由具备会计专业背景的独立董事赵蓓任主任委员。 二、会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 第十一届 | 审议通过《关于公司 | 2023 | 年度审计报酬事项的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日 | 第二次 | 议案》。 | | | | | 审议通过以下议案： | 第十一届 | 1.关于确认公司关联人名 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 厦门金龙国际贸易有限公司（以下简称"金龙国贸"）系厦门金龙联合汽车 工业有限公司（以下简称"金龙联合"）的全资子公司，因需要使用银行授信用 于开展日常经营业务，金龙联合将为其子公司银行授信提供为期一年的连带担 保，具体如下： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-024 3.注册地：厦门市集美区金龙路9号 4.法定代表人：丁明彬 1 被担保人名称：厦门金龙国际贸易有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为 人民币4亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 1.担保对象：金龙国贸4亿元银行授信； 2.担保范围：贷款本金不超过4亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现 债权的费用等； 3.担保期间：一年； 4.担保形式：连带责任担保。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：厦门金龙国际贸易有限公司 2.企业 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-031 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开时间、地点、方式 1 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFUWrtPt4Y进行会前提问。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动 三、参加人员 公司董事陈建业先生、独立董事赵蓓女士、副总裁吴文彬先生、财务总监 梁明煅先生和董事会秘书季 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-027 况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司 2025 年度远期外汇交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波 动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2025年度将继续利用金融机构 提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下： 一、远期外汇交易品种 公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关 的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与 预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远 期外汇交易。 远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金 额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售 汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。 ...