大商股份有限公司股东大会议事规则 大商股份有限公司股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分维护股东的合法权益，保证股东大会依法 行使职权，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现下列情形之一的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之 二时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-048 大商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 11 日 投票时间为：2024 年 1 月 10 日 15：00 至 2024 年 1 月 11 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-043 大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 21 日 以书面、电子邮件形式发出,会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应 参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会 委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。 由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因 此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 ...

第三条 公司于 1993 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 1993 年 11 月 22 日在中国上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大商股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | ...

大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场决议方式召开，会议由监事会主席宋文礼主持，应参加会议 监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，经会议审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 大商股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-044 大商股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

大商股份有限公司监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工 担任的监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换。 第五条 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还 应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 大商股份有限公司监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报 告工作。 第三条 监事会设监事会事务办公室，处理监事会日常事务，保管监事 会印章。 第二章 监事会组成和职权 第四条 监事会由三人组成，设监事会主席一人，可以设副主席一人， 监事会主席及副主席由全体监事过半数选举产生。 有下列情形之一的，不 ...

（2023 年 12 月修订） 大商股份有限公司董事会审计委员会议事规则 大商股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会成员由董事会按一般多数原则选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 召集人由独立董事中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员任职资格，并由委员会根 据本议事规则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》（以下简称《治理规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是根据公司股东大会决议设立的董事会下设 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事 会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 ...

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十一届 董事会审计委员会成员，公司董事闫莉兼总经理不再担任董事会审计委员会委 员，由公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：赵锡金（主任委员）、吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞 调整后：赵锡金（主任委员）、吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第十一届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议 案》。 证券代码：60 ...

关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023－047 大商股份有限公司 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十一届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会 议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员 会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理议事规则>的议案》《关于修订<董事 会秘书工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-042 大商股份有限公司股权解押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 大商集团有限公司(以下简称"大商集团")截至公告披露日持有大商股 份有限公司（以下简称"公司"）股票 86,666,671 股，持股比例 29.51%，持有 公司股份累计质押数量 42,500,000 股（含本次质押），占其持有公司股份总数的 49.04%。 公司于 2023 年 11 月 29 日收到大商集团《关于解押及再质押所持大商股份 有限公司股份的告知函》，具体情况如下： 一、上市公司股份解质 二、上市公司股份质押 大商集团持有的公司 13,000,000 股股份被再次质押，具体情况如下： | | | | 是否为限 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | ...