中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 彩虹显示器件股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京257k280R2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants U.P. 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 一、彩虹股份公司对内部控制的责任 中审亚太审字(2025)002468 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张跃农） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人积 极学习和掌握相关法律法规和监管规则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、法规和《公司章 程》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力， 充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人张跃农，大学学历，高级工程师职称，注册电气工程师，工程项目经理 执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总设计师、项目负 责人，陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。自2023年12月20日起担 任彩虹股份第十届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均按时出席会议，并积极 参与董事会各项决策。在董事会会议召开前认真审阅相关议案资料，对议案中需 （李勤） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本人作为彩虹显示器件股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，独立、谨慎、勤勉 地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人李勤，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师，现为陕西省煤田地 质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司执行董事、法定代 表人。2023 年 12 月 20 日起任彩虹股份第十届董事会独立董事，并担任公司审 计委员会主任委员和提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭俊彪） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求，履行了独立董事的职 责，协同促进董事会科学决策、规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人彭俊彪，博士生导师，粤港澳大湾区协同创新研究院光电技术研究所所 长，一直开展新型显示薄膜晶体管背板材料与技术研究、有机发光显示材料与技 术研究等，主持的科研项目包括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料 与薄膜制备技术、印刷显示技术、有机激光显示探索等。发表学术论文500余篇， 授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、广东省科技发明一等奖1项。 2023年12月20日起任彩虹股份第十届董事会独立董事、战略、提名、薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-014 号 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、虹阳 显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"）拟使用闲置自有资金进行 委托理财，以提高自有资金使用效率，增加资金收益。 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2025 年度预计自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 45 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司董事会审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行了评估并出具如下专项意见： 公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查表》。经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任何职务， 与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 了职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况报告如下： 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，中审亚太按照《审计业 务约定书》和年度审计工作安排，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效 性进行了审计，对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司独 立董事、董事会审计委员会及管理层进行了沟通。 1 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况如下： 1、2024 年 8 月 15 日，公司董事会审计委员会 2024 ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-010 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于 2013 年 1 月 18 日；注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人 93 人，上年度末注册会计师 482 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人；最近一年收 入总额共计 69445.29 万元，其中：审计业务收入 64991.05 万元，证券业务收入 29778.85 万元；上年度上市公司审计客户家数 39 家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服 务业、房地产业；上年度上市公司审计收费 6806.15 万元，挂牌公司审计收费 3102.98 万元； ...

委托单位：彩虹显示器件股份有限公司） 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审核报告 2、附表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 中国 · 北京 BEIJING CHINA "的" 报告编码:京25TRAGL 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-016 号 ● 本次转让完成后，公司仍持有彩虹光电 69.79%的股权，仍为彩虹光电的 控股股东。 ● 本次转让尚未确定交易对象，亦未知是否构成关联交易。 ● 本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ● 本次转让已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 ● 本次转让成功与否尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 彩虹显示器件股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让公司持有的控 股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称"彩虹光电"或"标的公司"） 的 30%的股权（以下简称"本次转让"）。 ● 本次转让拟通过西部产权交易所有限责任公司（以下简称"产权交易所"） 以公开挂牌的方式进行。交易底价为经有权国资部门备案的资产评 ...