苏美达股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《苏美达 股份有限公司公司章程》的有关规定，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会委员，我们召开了公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议，对拟提交公司第十届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下审核意 见： 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 经审查，王健先生、范雯烨先生具备担任上市公司董事的任职资格，未发现 根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券 监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的 情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上，董事会提名委员会同意提名王健先生、范雯烨先生为公司第十届董事 会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 二、关于聘任公司总经理的议案 经审查，王健先生的教育背景、专业能力、工作经 ...

苏美达股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的 书面审核意见 经审核，我们认为公司对非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案合 理，不存在损害公司及股东利益的情形。委员周亚民先生回避表决，非关联委员 一致同意并将该议案提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《苏美达股份有限公司公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，作为苏美达股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会薪酬与考核委员会委员，我们就公司 2024 年度董事及 高级管理人员薪酬事项进行了认真审查，发表意见如下： 董事会薪酬与考核委员会委员：应文禄、茅 宁、周亚民 2025 年 3 月 27 日 一、关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 因公司董事会薪酬与考核委员会中主任委员应文禄先生、委员茅宁先生为独 立董事，回避表决后非关联委员不足半数，关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 直接提交董事会审议。 二、关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 ...

关于苏美达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏美达股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 关于苏美达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | ...

目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 -- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnm6.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 关于苏美达股份有限公司 苏 美 达 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融业务的专项说明 天职业字[2025]10481 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]10481 号 苏美达股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了苏美达股份有限公司及其子公司(以下简称"苏美达公司"及"贵 公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2025年4月10日出具了"天职业字[2025]10472 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中 ...

苏美达股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的要求，不存在影响独立性的情形。公司独立董事能够为董事会决策提 供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东利益。 苏美达股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的任职经历、兼职情况以 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主要股东单位担任 除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、附属 企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。公司独立董事在 2024 年度 履职期间，保持高度的独立性，严格遵 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-017 苏美达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及主要内容 1. 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2. 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-015 苏美达股份有限公司 关于提名非独立董事候选人、补选专门委员会委员 及聘任总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总经理赵维林先生及董 事王玉琦先生，副总经理范雯烨先生因工作调整，已辞去在公司的相关职务，辞 职后在公司控股股东中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。具体请见 公司于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 4 月 2 日分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理及副总经理辞职的公告》（公告 编号：2025-001）、《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》以及《关于补选审计与风险控制委员会委员的议案》， 现 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-011 苏美达股份有限公司 关于 2024 年下半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年下半年计提减值准备及核 销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 坏账准备主要为公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过对违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率测算，计提应收 账款和其他应收款的坏账准备 19,766.96 万元。其中单项计提应收款项坏账准备 19,329.84 万元，主要是大宗商品、动力工具、纺织服装、光伏组件材料等业务 的逾期应收款，按照信用风险组合计提的减值准备 437.12 万元。 存货跌价准备主要为公司对部分滞销的大宗商品、品牌校服、光伏组件材料 等计提存货跌价准备共计 2,579.27 万元。 合同资产 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-009 苏美达股份有限公司 关于为子公司提供 2025 年担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏美 达国际技术贸易有限公司（以下简称"技术公司"）下属全资子公司永诚贸易有 限公司（以下简称"永诚公司"），非公司关联人。 本次担保计划：2025 年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司 拟为下属全资子公司永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度 继续提供担保，最高担保余额不超过 5,000 万美元。本次担保无反担保，担保期 限至 2025 年年度股东大会召开日止。 截至 2024 年末，公司担保余额为 2,409.99 万美元，均为技术公司对永诚 公司的担保，无对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年，根据经营发展需要，公司控股子公司技术公司拟为下属全资子公司 永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度继 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-014 苏美达股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，为加快 公司应收账款周转、减少资金占用，公司拟与中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）下属国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展 总额不超过人民币 100,000 万元应收账款保理业务。交易期限至 2025 年年度股 东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，如单 笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产 重组。 公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过该议案，会议应到董事 7 名，实 ...