证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-014 中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 （一） 信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司 以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减 值测试并确认减值损失。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司主审会计 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201514号 目 录 起始页码 | 非经营性资金占用 | 一般金占用方名称 c | 8 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023年初占用 | 2023年度占用景计发生 | 2023年度占用资金的 | | 2023年度偿还 2023年末占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | | 联关系 | 科目 | 资金会额 | 金撰(不含利息) | 利息(如有) | 景计发生板 | 金余额 | 占用形成赋因 | 占用性质 | | | 0 | | | | | | | | | 公司重大资产重组完成前形 | | | | 中国交通建设股份有限公司 0 | | 控股股东 | 其他应收款 | 31,150.08 | 9.79 | રા 31 | 31,211.18 | | 成的单位 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-019 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 1 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.2570 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润 8,502,181,434.37 元，合并报表归属于上市公 司股东净利润 1,766,058,967.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(马继辉) 作 为 中 交 设 计 咨 询 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 曾 用 名 为 甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持 独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董 事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席 了2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人基本信息 马继辉,男,1972年5月出生,中国国籍,中共党员, 无境外永久居留权,(交通运输)系统工程教授,博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师,北京 交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大 学交通运输学院教授、博导系统工程与控制研究所所长。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会提 名 ...

中信证券股份有限公司关于 公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）作 为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"上市公司"）重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依 照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，对中国交通建设股份有限公司（下 称"中国交建"）和中国城乡控股集团有限公司（下称"中国城乡"）关于业绩承 诺资产的 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一） 重大资产置换 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为"置出资产"） 置出公司，并与中国交 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-023 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需履行股东大会审议批准。 公司控股股东变更为中国交通建设股份有限公司后至 2024 年 2 月 29 日， 公司及控股子公司在财务公司的存款余额为 12.71 亿元，借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 （一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，经友好协商，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融 服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监 管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务框架协 议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。 （二） 财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（简称中 交集团）控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司 为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（刘志军） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 2023 年 12 月，公司实施重大资产重组变更实际控制人。 2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会 实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-018 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币 0.1104 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 一、利润分配方案内容 2023 年，为顺利推进重大资产重组工作，确保公司股权结构和经营的稳定 性，公司未实施 2022 年度利润分配。2023 年 11 月 29 日，公司完成实际 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(于绪刚) 作 为 中 交 设计 咨 询 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 曾 用 名 为 甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司) 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持 独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董 事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席 了2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人基本信息 于绪刚,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,博士研究生学历。曾任中国民主同盟第十 二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院及华中 科技大学法学院兼职教授,大成基金、中原证券 (601375) 、包钢股份(600010)、华创云信(600155) 独立董事等。现任北京大成律师事务所高级合伙人,兼 任 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-015 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 16 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 26 日，本次董事会在北京市安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室，以现场加视频方 式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董事 7 名，视频方式参会并表决 的董事 2 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。会 议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于审议<总经理 2023 年度工作报告>的议案》 （一）同意公司《总经理 2023 年度工作报告》主要内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》 （一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案 ...