厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘峰独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，按时出席年度内的各次会议，依 靠自身的专业知识和经验，对公司的相关事项发表独立意见，从专业角度为公司 的经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护 了公司及股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，男，1966年2月出生，经济学（会计学）博士，教授。现任公司独立 董事，厦门大学管理学院教授，兼任安徽亚兰德新能源材料股份有限公司董事， 瑞幸咖啡（中国）有限公司独立董事，福建傲农生物科技集团股份有限公司独立 董事，平安银行股份有限公司独立董事，《当代会计评论》主编；国际财务报告 准则咨询委员会（I ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。 本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期 间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自 查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 ...

厦门国贸(600755)4月22日晚间发布2024年年度报告。报告显示，面对国际环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化的内外部形势，公司持续推进"三链融合"业务模式升级规划，深化核心竞争力，但受外部宏 观经济环境和公司转型升级的综合影响，经营业绩阶段性承压。公司全年实现营业收入3544.40亿元， 归属于上市公司股东的净利润6.26亿元。 公司供应链管理业务核心品类的市场地位稳固，铁矿石、钢材、煤炭进口等核心品类经营货量稳居行业 第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。公司通过积极贯彻"三 链融合"发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展，合理运用期现结合策略， 主要品类的期现毛利率改善明显，公司总体期现毛利率提升0.36个百分点至1.83%。 公司继续深化数字变革，挖掘前、中、后台数字化需求，加强数字化系统建设升级，助力提质增效。智 慧供应链综合服务平台"国贸云链"，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产 业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属"AI+"解决方案。2024年，"国贸 云链"累计订单超15万笔，成交金额超 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度报告 厦门国贸集团股份有限公司2024 年年度报告 1/323 公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）宋淑红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为 人民币3,895,081,780.76元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下： 公司已于2025年1月实施2024年中期利润分配方案，每股派发现金红利0.16元（含税），中期现 金分红金额共计346,794,167.68元，占公司2024年前 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-30 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核 销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提的各类 信用和资产减值准备合计 272,356.58 万元，减少公司 2024 年度归属于母公司股 东的净利润 190,647.36 万元。2024 年度，国际外部环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公 司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品 种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2024 年度公司相应的期 货合约实现收益 15.68 亿元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会 2025 年度第六次会议、第十 一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度提取信用和资产减值准备、进 行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主 ...

2024 厦门国贸可持续发展报告 XIAMEN ITG GROUP SUSTAINABILITY REPORT 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 品牌理念 | 05 | | 重要性议题管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 可持续发展治理 | 19 | 附录 | 数据摘要 | | 102 | | --- | --- | --- | | 上交所《指引》内容索引 | | 110 | | SASB | 索引表 | 111 | | 央企控股上市公司 ESG 专项 | | 112 | | 报告参考指标 | | | | ESRS | 索引表 | 117 | | ISDS | 索引表 | 121 | 环境 | 应对气候变化 | 26 | | --- | --- | | 生态系统和生物多样性保护 | 39 | | 水资源保护 | 40 | | 环境合规管理 | 41 | | 污染物排放 | 42 | | 废弃物处理 | 44 | | 循环经济 | 45 | 01 02 03 社会 | 乡村振兴与社会贡献 | 48 | | --- | --- | ...

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 厦门国贸集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

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公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于提议 启动选聘 2024 年度会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》《关于制定 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》；第十届董事会审计委员会 2024 年度 第四次会议、第十届董事会 2024 年度第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和《公司章程》的要求，厦门 国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事 ...