作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴培国 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律 法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国，男，1962 年生，中国共产党党员，教授级高级 ...

安徽合力股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第十一届董事会董事、独立董事候选人 的审查意见 安徽合力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期将届满，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员 会在认真审阅被提名人资料后，对提名董事候选人、独立董事候选人事项发表如 下审核意见： 一、关于提名董事候选人事项 安徽合力股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2024 年 4 月 7 日 经审阅公司第十一届董事会董事候选人杨安国先生、薛白先生、周峻先生、 徐英明先生、毕胜先生、陈先成先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人 员符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情 形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备 担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人吴培国先生、徐虹女士 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-031 安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-028 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品额度调增 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会 议审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》，根据 公司资金管理需要，将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币 50 亿元 调增至人民币 55 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 一、基本概述 2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。 3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本或低风险 的银行理财产品。 4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币 55 亿元的自有资金购买保本 或低风险的银行理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额 度及期限内，资金可以滚动使用。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资风险 1 1、投资目的 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-024 安徽合力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年日常关联交易情况及 2023 年预计情况 1、2023 年日常关联交易情况 单位：万元 | 关联交易 | 交易类别细分 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | 销售产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有限公司等 | 122,000.00 | 106,759.93 | | | 采购产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有限公司等 | 380,000.00 | 299,526.49 | | | 提供劳务 | 提供劳务等 | 采埃孚合力传动技术（合肥） | 200.00 | | 0.00 | | | | 有限公司等 | | | | | 接受服务 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-023 安徽合力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）执行财 政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应的 变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 安徽合力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 13:30 现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00 主持人：杨安国董事长 | 序号 | 议 程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | 杨安国 | | 二 | 审议会议议案 | | | 1 《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 | 薛 白 | | 2 《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 | 都云飞 | | 3 | 听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》 | 李晓玲 | | 4 《公司 | 2023 年度财务决算报告》 | 薛 白 | | 5 《公司 | 2024 年度财务预算报告》 | ...

安徽合力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽合力股份有限公司董事会，现提名吴培国、徐虹、 孔令勇为安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任本公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对安徽合力 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，安徽合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"、"上市公司"）向 社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资 并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机 ...