宜宾纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 612,362,460.03 | 354,490,276.05 | 559,207,546.06 | 9.51 | | 归属于上市公司股 | 16,027,143.43 | -19,269,224.79 | 8,021,654.20 | 99.8 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 11,367,716.64 | -26,042,779.20 | -26,042,779.20 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 261,715,139.41 | 9,985,116.52 | 61,362,553.78 | 326.51 | | 金流量净额 | | | | | | 基本 ...

| 任职情况 | 姓名 | 性 | 出生年 | 常住 | 领 | 学历、职称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现任中国制浆造纸研究院 | | 别 | 月 | 地 | 域 | | | | 有限公司产业研究中心主 | 周在峰 | 男 | 1976 年 | 北京 | 管 | 工商管理博 士、高级工程 | | | 任、中国造纸杂志社副社 | | | 8 月 | | 理 | 师 | 长、宜宾纸业独立董事。 | （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董 事会办公室为董事会审计委员会日常工作机构。主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业人士独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召 集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 ...

宜宾纸业股份有限公司 章 程 （本章程经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 1 | 1 ⎞ | > | | | --- | --- | --- | | | | œ | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党的组织 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 31 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 - 1 - 姓名 性 别 出生年 月 常住 地 领 域 学历、职称 任职情况 李宇轩 男 1989 年 8 月 深圳 财 务 管理科学与工 程硕士研究 生、计算与计 量金融研究 生、特许金融 分析师 现任深圳市裕同包装科技 股份有限公司副总裁、董 事会秘书，长沙驰芯半导 体科技有限公司董事，深 圳市美深威科技有限公司 董事，深圳市美深瑞科技 有限公司董事，宜宾纸业 独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所 ...

宜宾纸业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《宜 宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 — 1 — 和上海证券交易 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会的日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董 事会办公室为董事会审计委员会日常工作机构。主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业人士独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召 集人）在委员内选举，并报请董事会批准 ...

宜宾纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜宾纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 — 1 — 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董 ...

宜宾纸业股份有限公司 舆情管理工作制度 第一章 总则 第一条 为提高宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《宜宾纸业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对 公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 股价及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子 公司（以下统称"子公司"）。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快 速反应、尊重事实、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

宜宾纸业股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《宜宾纸业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； — 1 — （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 ...