证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-026 天津渤海化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 611 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,220,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.0588 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)涉及重 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 1 见书如下： 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、石竺 鑫律师出席并见证了公司于2025年5月8日召开的2025年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》以及《天津渤海化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神 ...

现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14：00 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司会议室 天津渤海化学股份有限公司 二零二五年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年五月 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （五）宣读、审议以下议案： 1、《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》。 （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问； （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决； （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果， 合并统计现场和网络投票结果； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1500 | -0.1600 | 6.25 | -0.0900 | | 每股净资产（元） | 1.44 | 2 | -28 | 2.36 | | 每股公积金(元) | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.73 | | 每股未分配利润(元) | -1.62 | -1.06 | -52.83 | -0.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.39 | 13.06 | -35.76 | 5.2 | | 净利润(亿元) | -1.69 | -1.77 | 4.52 | -1.09 | | 净资产收益率(%) | -10.06 | -7.70 | -30.65 | -3.78 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 58395.16万股，累计占流通股 ...

天津渤海化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2025年第一季度报告的书面确认意见 朱 威 Partile _谌绍铜 JE 4222 关宏颖 fri 张 菁 高级管理人员:(签字) 三星 _高勇峰 v2 李 薇 3/x/2n 张 充 监事:(签字) A 戴宜丰 Anto 刘 伟 载 | 董晓旭 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2025年4 月修订)》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2025年 4 月修订)》 附件《第六号 定期报告》及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求, 我们作为公司的董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2025 年第一季度报告后认为: 公司 2025年第一季度报告公允地反映了 2025年第一季度的财务 状况和经营成果,我们保证公司 2025年第一季度报告所披露的信息 真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-025 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2024 | 年 | 1-3 | 月平均 | 2025 1-3 | 年 | 月平均 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价格（元/吨） | | 价格（元/吨） | | | | | | 丙烯 | | | | 6,003.36 | | | 6,026.86 ...

履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。公司独立财务顾问已对上述议案发表了同意 的意见。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-023 天津渤海化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 或存款类产品。 投资金额：总额不超过人民币 35,000 万元。 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等 影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理运用闲置资金，公司在不影响募投项 目建设和正常经 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-022 天津渤海化学股份有限公司 公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变 募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以 及是否符合监管要求 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开十届董事会十四次会议与十届 监事会十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同 意公司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立财 务顾问中信证券 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-024 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会 议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告全文 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告号：临 2025-022）。 三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 表决结果 ...