河南神马芳纶技术开发有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度至 2023 年 6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业泰二促進最重重电具有执业许可的会计师事务所出身 河南神马芳纶技术开发有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-42 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10479 号 河南神马芳纶技术开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南神马芳纶技术开发有限公司(以下简称神马芳纶 技术公司)财务报表,包括2022年12月31日及2023年6月30日 的资产负债表,2022年度及2023年1-6月期间的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-056 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于召开"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》(以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券 持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分 之一同意方为有效。 2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人具有法律约束力。 1 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十七次会议审议通过了《关于召开"神马转债"2024 年第一次 债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于 2024 年 6 月 28 日召 开"神马转债"2024 年第一次债 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 河南神马劳纶技术开发有限公司拟进行 增资所涉及其股东全部权益价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】179 号 (共一册, 第一册) 报告日期:二零二四年四月二十五日 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400188 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】174号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中林评字【2024】179号 | | | 报告名称: | 河南神马芳纶技术开发有限公司拟进行增资所涉及 其股东全部权益价值项目 | | | 评估结论: | 100,231,400.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘新民 (资产评估师) | 会员编号:41000034 | | | 宋军彦 (资产评估师) | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国平煤神马控股集团有限公司、河南神 马尼龙化工有限责任公司、平顶山神马帘 子布发展有限公司拟对河南神马劳纶技 术开发有限公司增资所涉及其申报的劳 纶纤维项目资产组合评估项目 资产评估报告 中林评字【2024】178号 (共一册, 第一册) 报告日期:二零二四年四月二十五日 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400187 | | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】176号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中林评字【2024】178号 | | 报告名称: | 中国平煤神马控股集团有限公司、河南神马尼龙化 工有限责任公司、平顶山神马帘子布发展有限公司 拟对河南神马芳纶技术开发有限公司增资所涉及其 | | | 申报的芳纶纤维项目资产组合评估项目 | | 评估结论: | 121,557,500.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-053 神马实业股份有限公司 关于转让控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任 公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟将持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称聚碳 材料公司）71%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称中国平煤神马集团）。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，聚 碳材料公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。 ●根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《神马实业股份有限公司 拟转让股权所涉及的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股东全部权益价值资 产评估报告》（中天华资评报字[2024]第10675号）（简称"《评估报告》"）， 以2024年4月30日为评估基准日，聚碳材料公司股东全部权益评估值为83,276.33 万元，与账面值83,930.95万元比较，评估减值654.62万元，减值率0.78%。 ●本次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，71%股 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-054 神马实业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管 理有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、交易概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率， 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"、"神马股份"）拟吸收 合并下属全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司（以下简称 "尼龙投资公司"）。吸收合并完成后，尼龙投资公司的法人资格将 被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义务由 公司承继。本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024年6月12日，神马实业股份有限公司召开了第十一届董事会 第三十七次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了 《关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的 议案》。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 住所：平顶山市建设路中段 63 号院神马实业办 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-055 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 上午 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-050 神马实业股份有限公司 十一届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 12 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会 议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如 下决议： 一、审议通过关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案（详见 公司临时公告：2024-051）。 该议案已于 2024 年 6 月 12 日经公司 2024 年第四次独立董事专 门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于部分募集资金投 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-057 神马实业股份有限公司 十一届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 神马实业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 1 神马实业股份有限公司十一届十三次监事会于 2024 年 6 月 12 日 在公司东配楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议 由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。 ...