信会师报字[2025]第 ZB10038 号 神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10039 号的无保留意 见审计报告。 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2022年12月修订)》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是神马股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计神马股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-023 神马实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元， 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后 募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行可转换公 司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后 募集资金总额为 392,452,830.19 元。上述募集资金总额合 计为 981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 979,752,752.72 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用 ...

神马实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-025 神马实业股份有限公司 2024 年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定，现将公司 2024 年主 要经营数据公告如下： 1 主要产品 2024 年产量 （吨） 2024 年销量 （吨） 2024 年收入 （万元） 尼龙 66 工业丝 60680 60613 153961 尼龙 66 帘子布 71113 70676 209807 尼龙 66 切片 186926 181076 278844 尼龙 6 切片 84063 79210 96114 精己二酸 171227 169854 123534 民用丝 17217 17294 30901 双酚 A 15376 3873 3150 PC 48887 37416 46114 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 ...

关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：神马实业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 单位：万元 附表 2 | | | | 科目 | | 含利息 ） | （如有） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国平煤神马集团 | 控股股东、 实际控制人 | 其他反映 占用实质 | 174,366.57 | 3,770,157.51 | 2,424.51 | 3,823,082.91 | 123,865.68 | 存款 | 经营性 | | | 财务有限责任公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | | 博列麦神马气囊丝 | 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | | | 贸易 (上海 )有限公 | 实际控制人 | 应收账款 | 6,061.57 | 52,204.42 | 0 | 52,589.15 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-022 神马实业股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对本议案回避表决。 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经 营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第五十 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执 行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，董事会 审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、 刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与 会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果 为：同意票数 ...

神马实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,神马实业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事武俊安、刘民英、尚贤的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武俊安、刘民英、尚贤的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神马实业 2025 年 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-024 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司十一届二十一次监事会于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年年度报告及摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计情况的议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过公司 2024 年内部控制评价报告。 十一届二十一次监事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 五、审议通过公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-020 神马实业股份有限公司 十一届五十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独 立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过公司 2024 年度内部控制评价 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-021 神马实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不 以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分 配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 437,994,051.86 元（母公司 口径）。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 ...