上海隧道工程股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23隧道K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23隧道K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次关联交易需要提交股东会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股 子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公 平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独 立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 正常的生产经营需要，有利于保证公司 2025 年生产经营计划的顺利 实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。同意将该议案 提交公司第十届董事会第四十二次会议审议。 2、董事会审议情况 2 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）连续为上海隧道工程股份有限公司（以下简称"隧 道股份"、"公司"）提供审计服务的期限已经超过法定年限 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释 18 号"），该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （2）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）。该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行，企业应当采用未来 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23隧道K1 | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23隧道K2 | | 上海隧道工程股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事屠旋旋先生的辞职报告，屠旋旋先生因工作变动原因，申请 辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员的职务，并履职至补 选董事的议案经公司股东会审议通过之日。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，屠旋旋先生的辞职 不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正 常运作。 公司衷心感谢屠旋旋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！ 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

上海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 公司《董事会审计委员会工作细则》等规定,上海隧道工程股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司第十届董事会审计委员会由独立 董事张纯女士、独立董事王啸波先生、董事叶颖先生组成,其中张纯 女士为上海财经大学会计学专业教授，担任审计委员会主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了8次会议,具体如下: 2024年4月8日,召开公司第十届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过《公司2023年度内控自评工作汇报》、《2023年度内控审计 汇报》、《2023年度审计汇报》共三项议案。 2024年4月18日,召开公司第十届董事会审计委员会第十五次会 议,审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公 司2023年度对 ...

股票代码 [600820] 2024 环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 承载城市梦想 建筑美好生活 t_i_s_ I ■ 微信公众号 官方网站 地址：中国·上海市徐汇区宛平南路1099号 邮政编码: 200232 电话: +86-21-58301000 传真: +86-21-58307000 争载城市梦想 建筑复始专店 x 7 fri A B x Nummer 目录 CONTENTS 15 专题一 达天下 有力践行国家战略 积极投身"粤港澳大湾区"建设 坚定践行"一带一路"国家战略 持续助力"长三角一体化"互联互通 创新服务上海"国际航运中心"建设 ------------- 专题二 19 一 行致远 夯实ESG治理体系 ESG治理理念 ESG治理目标 ESG治理架构与制度 持续强化ESG治理能力建设 实质性议题分析 ESG外部认可 守基业以常青 | 党建引领促发展 | 31 | | --- | --- | | 33 三会治理创价值 | | | 38 风险防控治久安 | | | 数据治理提效能 | 43 | 107 未来展望 109 制 ...

上海隧道工程股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海隧道工程股份有限公司 (以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注 ...

公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海隧道工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 | 隧道 | 01 | | | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 | K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 | K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十六次会议，于2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 4 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） ...