金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 二○二五年五月 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 会 议 议 程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30 （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票结合 二、会议议程 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打 ...

2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月 1 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打 "√"为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视 为弃权。 五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以 于2025年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00 期间内通过上海证券交 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-038 金开新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036 金开新能源股份有限公司 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订《独立 董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董 事会授权管理办法》《总经理工作细则》。具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符 ...

金开新能源股份有限公司 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 ...

金开新能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员（委员）由 3 名以上董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公 司董事长担任，负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期 ...

金开新能源股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，每届任期 三年，连聘可以连任。 第四条 总经理应当具备下列条件： 第一条 为提高金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，按照现代企业制度的要求，为进一步完善 公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 总经理任职资格与任免程序 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科 学发展观和较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的工作能力； （三）具备 5 年以上的公司所处行业高级管理人员工作履历，掌 握国家有关政策、法律、法规，精通本行业生产、经营、管理业务， 熟悉相关行业业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，敢于担 当负责，勇于开拓创新； ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2025 年 5 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 Nyocor Co., Ltd | | 金开新能源股份有限公司章程 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 党组织 | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第七章 | 高级管理人员 | 50 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 52 | | 第九章 | 通知和公告 | 57 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第十一章 | 修改章程 | 63 | 金开新能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护金开新能源股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依 ...

金开新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 1 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 独立董事职务，为使审计委员会的人员组成符合本工作细则的要求， 董事会应根据本工作细则规则及时补足委员人数。在董事会根据本 工作细则规则及时补足委员人数之前，原委员仍继续履行职务。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的职责权限主要包括以下方面： (一) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调； 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《 ...