证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 关联董事李劲彪回避表决。 上海物资贸易股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 2025-019）。 （二）审议通过了关于全资子公司上海晶通化 ...

上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 审计报告 上会师报字（2025）第 0700 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtified Public Accountants (Shocial Seneral 审计报告 上会师报字(2024)第 0700 号 一、审计意见 我们审计了上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(以下简称"危化市场") 财务报表,包括 2024年 12月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产 负债表,2024年度、2023年度及 2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了危化市场 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 目的财 务状况以及 2024年度、2023 年度及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计 ...

| 第一部分 声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分 评估报告摘要 2 | | | 第三部分 评估报告正文 4 | | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | 4 | | 二、被评估单位概况 | 5 | | 三、评估目的 | 8 | | 四、评估对象和评估范围 | 9 | | 五、价值类型和定义 | 10 | | 六、评估基准日 | 10 | | 七、评估依据 | 10 | | 八、评估方法 | 13 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 16 | | 十、评估假设 | 17 | | 十一、评估结论 | 19 | | 十二、特别事项说明 | 20 | | 十三、评估报告使用限制说明 | 22 | | 十四、资产评估报告日 | 23 | | 十五、签名盖章 | 24 | | 附 件 25 | | 上海晶通化轻发展有限公司拟将其持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 28%股权协议转让给上海晶通 化学品有限公司所涉及的 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-019 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产 本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司协议收购关联方上海晶通 化轻发展有限公司所持有的上海危险化学品交易经营管理有限公司 28%的股权。 本次交易以上海危险化学品交易经营管理有限公司的资产评估结果为定价依据， 确定交易价格为 3,247,262.25 元。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司（以下简称"晶通化学"） 以自有资金协议收购上海晶通化轻发展有限公司（以下简称"晶通发展"）所持 有的上海危险化学品交易经营管理有限公司（以下简称"危化市场"）28%股权。 危化市场于评估基准日 2024 年 12 月 31 日的净资产账面值为 1129.95 万元， 评估价值为 1159.74 万元，增值率 2.64%。本次收购危化市场 28%股权，以资产 评估结果为定价依据，确定交易价格为 3,247,262.25 元。 （二）本次交易的目的和原因 1 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | B 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 20 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-017 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600822@shwmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）11:00-12:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-016 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司上海百联汽 车服务贸易有限公司（公司持股比例 96.34%，以下简称"百联汽车"）所承租 的上海市共和新路 3550 号一期地块（彭浦镇 393 街坊 56 丘部分土地，以下简称 "一期地块"）已完成搬迁和交地工作。 2024 年 12 月 31 日，本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限 公司（以下简称"百联集团"）签署了《关于共和新路 3550 号一期交地补偿的 补充协议》（以下简称"补充协议"）。根据补充协议约定，百联集团应于 2024 年 12 月 31 日向百联汽车支付除租金外其他经营损失 979.70 万元（补充协议约 定测算金额的 75%）及人员分流安置费用 149.33 万元，补偿款共计 1,129.03 万 元。除租金外其他经营损失的剩余款项按百联汽车 2024 年度经审计经营数据计 算的实际经营损失再行支付。详见本公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《关于控股 子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易公告 ...

在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》进行了全面修订，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更 登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》在提交公司 2024 年年度股东大会审议批准之后生效并实施。 根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的"股东大会"一词全部修改 为"股东会"，"临时股东大会"一词全部修改为"临时股东会"，以确保与《公 司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告 所涉"《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订前后 对照稿"（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－014 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 ...

监事会认为： 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－015 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开，会 议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的 监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案； 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期 的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的 ...