证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-13 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会 议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙 骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会 议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并 一致通过了如下决议： 一、审议并通过"关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案"； 该事项具体内容详见公司编号为临 2025-15 号临时公告。该议案 经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会 事前认可并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过"关于修订《公司章程》的议案"； 该事项具体内容详见公司 ...

2025年4月29日，益民集团(600824.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为1.87亿元，在已披露的同业公司中排名第47，较去年同报告期营业总收入减少7382.39 万元，同比较去年同期下降28.30%。归母净利润为1363.88万元，在已披露的同业公司中排名第40，较 去年同报告期归母净利润减少1880.92万元，同比较去年同期下降57.97%。经营活动现金净流入为 2046.87万元，在已披露的同业公司中排名第35，较去年同报告期经营活动现金净流入减少2090.87万 元，同比较去年同期下降50.53%。 公司最新毛利率为48.00%，在已披露的同业公司中排名第16，较上季度毛利率增加2.57个百分点，实现 2个季度连续上涨，较去年同期毛利率增加6.78个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为0.56%，在已 披露的同业公司中排名第37，较去年同期ROE减少0.77个百分点。 公司摊薄每股收益为0.01元，在已披露的同业公司中排名第44，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.02 元，同比较去年同期下降58.06%。 公司最新总资产周转率为0.07次，在已披露的同业公司中排名第37，较去年同期 ...

上海益民商业集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7587 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊善通合伙） i Cortified Public Accountants (Special General Partner 审计报告 上会师报字(2025)第 7587 号 上海益民商业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海益民商业集团股份有限公司(以下简称"益民集团")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了益民集团 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则, ...

上海益民商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆军荣） 我作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《<上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号定期报告》等 法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发 挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陆军荣，男，1976 年 12 月出生，经济学博士，研究员。曾任上 海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究 部副主任、主任等职，现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上 海分中心副理事长、秘书长，金石资源集团股份有限公司独立董事， 本公司第九届、第十届董事会独立董事。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 提名委员会。按照公司专门委员会工作规则，本人担任审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、提 ...

上海益民商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈娟玲） 我作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《<上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号定期报告》等 法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发 挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事姓名 | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会次数 | | 陈娟玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 ...

上海益民商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （官峰） 我作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《<上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号定期报告》等 法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发 挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 官峰，男，1982 年 11 月出生，会计学博士、副教授。曾任香港 中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大 学副教授，贵阳新天药业股份有限公司独立董事，本公司第九届、第 十届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不 受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。 ...

经核查，独立董事陆军荣、官峰、陈娟玲未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海益民商业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 上海益民商业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，上海益民商业 集团股份有限公司董事会就公司在任独立董事陆军荣、官峰、陈娟玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海益民商业集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自 2024 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规 定。 三、本次会计政策变更对公司的影响 一、 本次会计政策变更概述 根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解 释第 18 号》文件规定，公司对现行的会计政策进行变更。本次会计 政策变更已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。 二、会计政策变更的主要情况 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》。除上述会计政策变更 外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定。 会计政策变更日期 公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定。 公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2025-12 上海益民商业集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四) 至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bshluo@yimingroup.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 公司常务副总经理孙骏先生，副总经理兼财务总监朱明先生，董 事会秘书骆宝树先生， ...