证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-034 号 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,114,604,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.1452 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司股东 ...

-1- 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 25 日 四川长虹电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 -2- 一、公司 2023 年年度股东大会议程 二、公司 2023 年年度股东大会须知 三、《公司 2023 年度董事会工作报告》 四、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 五、《公司 2023 年度监事会工作报告》 六、《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 七、《公司 2023 年度财务决算报告》 八、《四川长虹股东回报规划》 九、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 十、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》 十一、《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》 十二、《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》 十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 2023 年年度股东大会会议资料 文件之一 公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-033 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 智能家电集体业绩说明会暨公司现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）于 2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心以现 场交流、视频直播和网络文字互动的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度沪 市主板智能家电集体业绩说明会暨公司现金分红说明会，就投资者关注的问题进 行了沟通和交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司于 2024 年 6 月 4 日在 上海证券交易所网站披露了《四川长虹关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪 市主板智能家电集体业绩说明会暨公司现金分红说明会的公告》（临 2024-031 号）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 6 月 11 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-031 号 四川长虹电器股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板 智能家电集体业绩说明会暨公司现金分红说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年度暨 2024 年第一季度沪市主板智能家电集体业绩说明 会暨公司现金分红说明会 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及其摘要、公司 2024 年第一季度报告，详见上海证券交 易所网站（https://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 202 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-030 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 下午 1 点 30 分 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-029 号 四川长虹电器股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：普通远期、普通掉期、简单期权。 交易目的：为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇 风险（包括汇率和利率），降低汇率和利率波动对四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"四川长虹"）的影响，充分利用远期外汇交易产品的套期保 值功能，公司拟开展远期外汇交易业务。 资金额度：公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有 限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳 华控股有限公司及其下属子公司，下同）本次远期外汇交易业务总额度不超过 32.33 亿美元，且任一时点的交易金额不得超过已审议额度。 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为有 效降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作 风险和银行违约风险及其它风险，敬请广大投 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-032 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"），上述被担保人均为四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）下属全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 2,800 万美元，实际 为其提供的担保余额为 367,672.06 万元（含本次担保；外币担保额度按 2024 年 6 月 3 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；本次为全资子公司 零八一集团提供担保金额为 8,000 万元，实际为其提供担保余额为 44,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智易家"）的经销商苏 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-028 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十二届 董事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议 通过了如下决议： 一、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度的议案》 会议同意《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。 为扩展融资渠道，优 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 四川长虹电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-003 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 别 £其他 申万证券 刘 正 华安基金 李 杨 参与单位 华安基金 萧戈言 名称及人 光大保德信基金 谢 东 员 农银汇理 仲 恒 华宝基金 邢瀚文 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-027 号 四川长虹电器股份有限公司 关于公司下属控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理 ●下属公司所处当事人地位：原告 ●案件的涉案金额： 货 款 本 金 722,218,927.58 元 、 资 金 占 用 费 173,348,687.00 元（暂计至 2024 年 4 月 21 日）及以 722,218,927.58 元为基数， 按照每年 6.5%计算，自 2024 年 4 月 22 日起至实际支付之日止的资金占用费， 以及诉讼费、保全费。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响： 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）下属上市子公司长虹佳华 控股有限公司（股票代码：03991.HK）之下属子公司四川长虹佳华数字技术有限 公司（以下简称"佳华数字"）已就上述案件向法院提起立案申请且法院已受理， 因案件目前处于受理阶段，暂未确定开庭时间，后续案件的判决及执行结果尚存 在不确定 ...