四川玉峰会计师事务所有限责任公司 SICHUAN YU FENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM CO.,LTD. 载 B REPORT 書 中国 · 四川 SI CHUAN · CHINA n n r and n a ma L B 1 川长虹集团财委有限公司 风险评估审核报告 风险评估审核报告 i 川 玉峰所审(2024) 037 号 四川长虹电器股份有限公司: 我们接受委托,对四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司")管理层 截至 2023年 12月 31日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风 险管理体系的制定与执行情况的认定进行审核。 建立健全并合理设计风险管理制度和各项内部控制制度,保持其有效性,真实性 和完整性是长虹财务公司管理当局的责任。我们的责任是对长虹财务公司与财务报表 有关的风险管理体系的制定与执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作, 以对四川长虹集团财务有限公司截至 2023年 12月 31日止与 ...

四川长虹电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 家。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《 审计业务约定书》，遵循《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和制定了全面、合理、可操作性强的审计 工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具计量、合并报表、关联方交易、预计负 债等。 在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等，与公司审计委员会、独立董事以及公司管 理层进行了沟通，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行审计，信永中和认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

（一）本人简介 本人曲庆，男，1969 年 10 月生，中共党员。清华大学管理信息系统专业本 科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博 士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，清华大学党委组织部副 部长，公司第十一届董事会独立董事等职务。现任清华大学经济管理学院副教授、 博士生导师，公司第十二届董事会独立董事。 四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲庆） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届、第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 20 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 我们审计了四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了四川长虹公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-177 | ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-019 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中，现场出席董事 4 人，通讯出席董事 5 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 董事长柳江先生因公务出差以通讯方式参会，无法主持会议，会议由副董事长兼 总经理杨金先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

经核查公司第十二届独立董事曲庆先生、王新先生、颜锦江先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川长虹电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲庆先生、王 新先生、颜锦江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川长虹电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按照公开招标 价格确定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续多年为公司提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国 有企业、上市 ...

三、具体股东回报规划 四川长虹电器股份有限公司 股东回报规划 为进一步健全和完善科学、持续和稳定的股东回报机制，增加公司利润分配 政策及决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《四川 长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，综合考虑 公司的经营状况等因素，公司董事会制订了《四川长虹电器股份有限公司股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定原则 1．公司重视对投资者的合理投资回报，公司按照股东持有的股份分配利润； 每年按照当年实现的母公司可供分配的利润的一定比例向股东分配股利；利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得对公司持续经营能力造成重大不利影 响。 2．公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益， 充分维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远利益和可持续发 展。 3．在符合相关条件的前提下，公司优先采取现金分红形式进行利润分配。 二、公司制定本规划考虑的因素 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜锦江） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人颜锦江，男，1973 年 11 月生，中共党员。四川大学管理科学与工程专 业博士，四川省海外高层次留学人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记（挂职）、 英属哥伦比亚大学访问副教授、南洋理工大学彩虹访问学者、四川大学科技产业 集团总经理兼国家大学科技园总经理等职务。现任四川大学商学院教授、博士生 导师，四川大学资产管理处处长，四川省新材料工业设计研究院股份有限公司董 事，四川义结川联 ...