中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第十九次会议的通知，于2024年3月26日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第十九次 会议。公司现有7名董事，其中5名董事亲身出席了本次会议，董事 魏然先生、周美云先生因公请假，分别委托独立董事郑卫军先生、 董事樊中海先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份 有限公司章程》的规定。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-006 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年董事会工作报告》（该项议案同意 票7票， ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十届监 事会第十七次会议的通知，2024年3月26日在北京市朝阳区门北大街 22号中石化大厦2号楼2502室召开了第十届监事会第十七次会议。会 议由监事会主席王军先生主持，会议应到6名监事，实际6名监事亲身 出席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石 油工程技术服务股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1 《 公 司 2023 年 度 财 务 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn披露。 本议案将提呈2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2023年年报全文及摘要》（该项议案同意 票6票，反 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）和香港立信德豪会计师事务所有 限公司（以下简称"香港立信"）。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了公司 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 立信由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-009 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告 根据中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）提供的商业登 记证、放债人牌照等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司"） 调查、核实，就本公司与盛骏公司发生关联存贷款等金融业务的进行了风险持续 评估，具体情况报告如下： 一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况 盛骏公司于1995年3月在香港注册成立，持有香港特区政府颁发的商业登记 证、放债人牌照。是中国石油化工集团有限公司（以下简称"中国石化集团"）在 境外全资拥有的唯一一家从事资金结算业务的公司，是中国石化集团境外结算中 心、融资中心、现金管理中心、监控中心和外汇中心。 盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团境外资金运作和管理，中国石化 集团所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、 收付款、贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公 司在迪拜、新加坡、伦敦和纽约设有全资子公司，负责中东、东南亚、欧洲和美 洲区域相关资金和金融业务。 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-008 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2023年度A股利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，中石化 石油工程技术服务股份有限公司（"公司"）按中国企业会计准则归属 于母公司股东的净利润为人民币 589,216 千元,每股盈利人民币 0.031 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币- 1,900,922 千元。 根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）规定，公司年度报告期内盈利，及公司累计未分配利润为正， 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进 行现金分红，公司每年现金分红不低于当期实现的归属于母公司股东 鉴于 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不 派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司 ...

证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2024－010 因生产经营需要，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公 司"）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称"国家管网集团"）之间 2024 年预计持续发生的日常关联交易事项包括长输管道施工、天然气站场建设、 管道运维保及相关技术服务，预计自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日涉 及的金额上限为人民币 55 亿元。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议，经全体非关 联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日 常关联交易最高限额的议案》，关联董事樊中海先生、周美云先生就该议案的表 决予以回避。 在董事会审议本次日常关联交易前，经本公司第十届董事会独立董事第一次 专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限 公司 2024 年日常关联交易最高限额的议案》，并认可将该议案提交董事会审议。 本次日常关联交易尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为本公司经营活 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、审计委员会对会计师事务所续聘及资质审查情况 审计委员会对立信和香港立信的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求，2023年3月24日，第十届董事会 审计委员会第十次会议同意续聘立信为公司2023年度境内审计 师和内控的审计机构，同意续聘香港立信为公司2023年度境外审 计师，并同意提交公司董事会审议。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2023年8月25日，第十届董事会审计委员会第12次会 议听取了立信和香港立信关于2023年半年度审阅计划，就工作范 围、审阅方案、审阅重点、内控测试安排及独立性确认等相关事 项进行了沟通；审阅并确认截至2023年6月30日止6个月的半年度 财务报表及2023年半年度报告，并同意提交董事会审议。 （二）2024年1月18日，第十届董事会审计委员会第十四次 会议听取了立信和香港立信关于2023年度财务报告审计计划，就 审计范围、 ...

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临2024-013 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）按照中国财政部发布的相关企业会计准则要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行准则解释第 16 号的相关规定，除上述会计 1 政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更 ...

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项报告 立信 (特 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报告 页次 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 二O二三年度 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | | 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司涉及财 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报 | | | | 告 | | | 1 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年度 | | | | 通过中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国 | | | | 际投资有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 目录 信会师报字[2024]第 ZK10079 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东: 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称 "石 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易 所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会设立 了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更 换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核 公司的财务信息及其披露情况；检讨公司的财务政策、内部 审计制度及风险管理制度等。《审计委员会工作规则》已登 载于公司信息披露指定网站上。2023 年，公司董事会审计委 员会严格按照《中石化石油工程技术服务股份有限公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监 管的要求,认真履行职责，现将相关情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由郑卫军先生、周美云先 生、陈卫东先生及董秀成先生组成。其中，郑卫军先生、陈 卫东先生和董秀成先生为独立董事，周美云先生为非执行董 事，会计专业人士郑卫军先生担任主任委员。本报告期内， 第十届董事会审计委员会组成人员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 5 次会议 ...