二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，其中现场会议 3 次，书面会议 3 次。审议议案 18 项，听取公司经营管理层 工作汇报 3 次，听取审计师立信会计师事务所工作汇报 3 次。 全体委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会 议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议 意见呈报董事会。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，中石化石油工程技术服务股份有限公司(简称 "公司"或"本公司")董事会审计委员会根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司独立董 事管理办法》，修订《董事会审计委员会工作规则》，新增审 计委员会聘任财务负责人的职责，进一步完善审计委员会选 聘外部审计师及监督其履职情况、监督与评估内审工作等职 责，强化履职保障。审计委员会严格按照《公司章程》、《董 事会审计委员会工作规则》和境内外相关监管要求,履职尽 责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将一年来的履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由郑卫军先生、章丽莉 女士、王鹏程先 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等规定和要求，中石化石油工程技术服务股份 有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的2024年度的外部审 计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 和香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称"香港立信"） 的履职情况进行评估，报告如下： 一、2024年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信和香港立信在担任公司2024年度审计机构期间，配备了 专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计和国企 央企审计经验，并拥有中国注册会计师、香港注册会计师等专业 资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目管理严谨；项 目团队内部分工明确、配合紧密。其后台支持团队包括税务、信 息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服 务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2024年年度审计过程中，立信和香港立信针对公司的服务需 求及 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-010 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）和香港立信德豪会计师事务所有 限公司（以下简称"香港立信"）。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了公司 《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 立信由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，中石化石油工程技术服务股份 有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立非 执行董事郑卫军、王鹏程、刘江宁的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董 事应具有独立性的相关要求。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 董事会关于 2024 年度独立非执行董事独立性评估的专项意见 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-008 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年3月5日以传真或送达方式发出召开公司第十一届监 事会第四次会议的通知，2025年3月18日在北京市朝阳区门北大街22 号中石化大厦2号楼2502室召开了第十一届监事会第四次会议。会议 由监事会主席王军先生主持，会议应到7名监事，实际5名监事亲身出 席了会议，监事张晓峰先生和职工代表监事张宗檩先生因公请假，分 别委托监事张昆先生和监事会主席王军先生出席会议并行使权利。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》（该项议案 同意票7票，反对票0票，弃权 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国 企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币631,606千元 1 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2025年3月5日以传真或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第七次会议的通知，于2025年3月18日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十一届董事会第七次 会议。公司现有8名董事，其中6名董事亲身出席了本次会议，董事 杜坤先生和独立董事刘江宁女士因公请假，分别委托董事章丽莉女 士和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长 吴柏志先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术 服务股份有限公司章程》的规定。 ...

鉴于 2024 年末母公司未分配利润为负，公司 2024 年度拟不 派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第七 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2025-009 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2024年度A股利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，中石化 石油工程技术服务股份有限公司（"公司"）按中国企业会计准则归属 于母公司股东的净利润为人民币 631,606 千元,每股盈利人民币 0.033 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民 币-1,820,779 千元。 根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）规定，公司年度报告期内盈利，及公司累计未分配利润为正， 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发 ...

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-006 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 18 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.ssc@sinopec.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投 ...

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-005 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于 A 股股份回购进展公告 有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 8 月 21 日和 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购 A 股股份方案的公告》（编号：临 2024-040）和《关于以集中竞价交易方 1 式回购 A 股股份的回购报告书》（编号：临 2024-057）。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 年 6 月 | 12 | 6 日~2025 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 4,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）謹此公佈，本公司將於二零二五年三月十八日（星期二）召開董 事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零 二四年十二月三十一日止十二個月之經審計年度業績及其發佈並處理 任何其他事務（如有）。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （證券代號：1033） 關於召開董事會的通知 中石化石油工程技術服務股份有限公司 中國.北京 二零二五年二月二十七日 中石化石油工程技術服務股份有限公司 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、章麗莉女士+、杜坤先生+、 徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士* # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 ...