梅花生物董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员须为会计专业人士，由董事会选举产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主 任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员 代行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 ...

梅花生物募集资金使用管理办法 梅花生物科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护 广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和政策和《梅花生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际， 特制定本办法。 梅花生物募集资金使用管理办法 第二条 本办法中所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、 ...

梅花生物董事、高级管理人员薪酬管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《梅花生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： (一)独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事； (二)非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务 的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。 (三)高级管理人员：指公司总经理、高级副总经理、财务负责人、董事会 秘书。 第三条 公 ...

梅花生物对外投资管理办法 梅花生物科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司及控股子公司的对外投资行为，优化企业资源配置，建立规 范、安全的投资机制，保护公司、股东和债权人的合法利益，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外投资行为。 第三条 本办法所称对外投资，是指公司及控股子公司以购买股票、债券等 有价证券方式或以现金、实物资产、无形资产等方式向公司以外的其他经济实体 进行的投资行为。其目的是为了获取投资收益、分散经营风险、加强企业间联合、 控制或影响其他企业。 第四条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，符合公司发展规 划，有利于优化公司产业结构，提升公司的核心竞争力。 第二章 组织机构和职责 第五条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内对公司的对外投 ...

梅花生物董事会秘书工作制度 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门，是董事会秘书负责管理 的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书人选由董事长提名，经董事会提名委员会进行资格审 查后，提交公司董事会决议聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (四)取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得 ...

梅花生物关联交易决策制度 梅花生物科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则一 关联方关系及其交易的披露》等法律法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人或者其他组织； (三)由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）工作细则 第一章 总则 第一条 为了搭建科学、系统、规范的环境、社会及管治（以下简称 "ESG"）体系管理，提高梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）ESG 工作的管理水平，实现对 ESG 事项制度化与流程化管理，结合公司 实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司及控股子公司。 第二章 ESG管理架构 第三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理 架构，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的 ESG 管理 机制，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。 梅花生物环境、社会及管治（ESG）工作细则 (六)审阅 ESG 报告中董事会声明并提交董事会审议。 第六条 公司设立 ESG 领导小组，作为公司 ESG 事宜的执行层，由公司总 经理担任组长。公司 ESG 领导小组由各相关部门负责人及 ESG 对接人员组成， 子公司 ESG 领导小组由各子公司总经理及对接人员组成，主要负责： (一)制定公司 ESG 战略、目标及中长期规划，提交战略委员会审议； 1 第四条 公司董事会战略委员会及 ESG 领导小组（含 ...

梅花生物外部信息使用人管理制度 第三条 本制度所指"信息"是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场 价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务 数据、统计数据以及正在策划、编制、审批期间的重大事项等。尚未公开是指 公司尚未在《公司章程》规定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体上正 式公开披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及 重大事项履行必要的传递、审核、披露程序。 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报 告公布前，不得以任何形式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄露相关信息。 第六条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送统计报表等财务数据资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求， 应当予以拒绝。 第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送统计报 表等财务数据资料的，应书面提醒相关单 ...

梅花生物董事、高级管理人员离职管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《梅花生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一)合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； (三)平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常 ...

梅花生物董事会议事规则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《梅花生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，制定本规则。 第二条 董事会组织机构 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职务或不履行职务时，证券事务代表应当代为履行职责。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议 ...