证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-020 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）至 05 月 14 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会从维护公 司和全体股东合法权益出发，在公司董事会和经营管理层积极支持和配合下，全 体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 积极开展相关工作，对公司的经营决策、生产经营、财务状况、募投项目进展、 募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行了监督，确保 公司规范运作。现就 2023 年度监事会工作作如下报告： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）出席列席会议情况 1、全体监事出席了公司召开的 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东 大会共 2 次股东大会，见证了股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东大会 的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。 2、2023 年度公司共召开 5 次董事会，其中以现场+通讯方式召开 2 次会议， 以通讯方式召开 3 次会议，全体监事依法列席了公司在 2023 年度召开的第十二届 董事会第十五次、第十六次现场会议，审阅了第十 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名 "中电科声光电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）重大资产重 组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对电科芯片重大资产重组 业绩承诺涉及股份补偿事项做了专项核查，具体如下： 一、重大资产重组情况 重大资产重组整体方案由重大资产置换及支付现金购买资产、发行股份购 买资产并募集配套资金两部分组成。 重大资产置换及支付现金购买资产 电科芯片以其持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称"空间电源"） 100.00%的股权和天津力神电池股份有限公司（以下简称"力神特电"）85.00% 的股份作为置出资产，与中电科芯片技术(集团)有限公司（曾用名"中电科技 集团重庆声光电有限公司"，以下简称"重庆声光电"）、中国电子科技集团公司 第九研究所（以下简称"中国电科九所"）、中国电子科技集 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的法律专业知识和经验，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，详细了 解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见和建议， 对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、没有在公司前五名 股东单位任职； 2．本人及直系亲属、主要社会关系不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职，不存在与上市公司及其控股股东、实际 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-019 中电科芯片技术股份有限公司 | 原制度 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 118,416.7119 | 第六条 公司注册资本为人民币 万 118,405.9492 | | 万元。 | | 元。 | | 第一百六十八条 | 公司利润分配政策及调整的 | 第一百六十八条 公司利润分配政策及调整的 | | 决策机制： | | 决策机制： | | （一）利润分配原则 | | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 | 具体内容如下： 1 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》。 根据2021年重大资产重组时相关 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-014 中电科芯片技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司""电科芯片"）于 2021 年度实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称"本次重大资产重组"），公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会 第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组业绩 承诺实现情况的议案》，本次重大资产重组业绩承诺实现情况如下： 一、本次重大资产重组 公司本次重大资产重组整体方案由重大资产置换及支付现金购买资产、发行 股份购买资产并募集配套资金两部分组成。 1、重大资产置换及支付现金购买资产 （1）公司股权无偿划转 公司原控股股东中电科蓝天科技股份有限公司（曾用名"中电科能源有限公 司"）于 2021 年 4 月 30 日将其直接持有的公司 262,010,707 股股份（占重组完 成前公司总股本的 3 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事 会决议的实施，勤勉尽责地开展工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，在半导体行业周期景气度转换、下行压力增大的行业背景下， 面对以消费电子产品为代表的部分芯片需求下滑，公司聚焦优势领域、紧抓重 点市场，在物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等 应用领域积极开拓市场，公司产品结构不断优化，业务持续发展，行业地位、 核心竞争力及盈利能力不断提升。 （二）市场拓展情况 1 在物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等细分 领域，公司充分利用硅基模拟工艺高集成度、多功能、多通道、数模混合可重 构等特点，截至 2023 年末累计开发近 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-017 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方 或商业银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 综合授信额度：公司及控股子公司拟向关联方中国电子科技财务有限公 司（以下简称"电科财务"）或商业银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合 授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业 务、保函、信用证等有关业务。 关联人回避事宜：公司第十二届董事会第二十次会议审议本关联交易议 案时，关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予 以回避。 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团） 有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）需在股东大会审议时予以回避。 2024 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不 超过人民币 20,000 万元，期限 ...

中电科芯片技术股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 军工事项特别条款 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中国共产党 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七 次会议通知于2024年4月14日发出，会议于2024年4月24日以现场会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-012 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术 ...