证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-061 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关 信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-060 中电科芯片技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 首次增持情况：2024年12月20日，中电科芯片技术股份有限公司（简称 "电科芯片"或"公司"）控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以 下简称"电科投资"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司 股份80,000股，约占公司总股本（1,184,059,492股）的0.0068%，成交金额为 1,182,395元人民币。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致无法完成增 持计划的风险，如在增持计划实施过程中出现上述风险，电科投资将及时通知 公司履行信息披露义务。 （一）增持主体名称：公司控股股东之一致行动人电科投资。 （二）本次增持前，电科投资持有公司145,530,144股股份，占公司总股本的 12.29 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中电科芯片技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"，曾用名"中电科能源股份有限公司"） 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2021 年 发行股份购买资产暨关联交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （一）股票发行的核准情况 2021 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-059 2021 年 10 月 28 日，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名"中电科能源股 份有限公司"，以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号），核准公司向北京 益丰润勤信创业投资中心等 46 个特定对象发行 174,895,239 股购买重庆西南集成 电路设计有限责任公司 54.61%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司 49.00%股权、 深圳市瑞晶实业有限公司 51.00%股权；同时核准公司发行股份募集配套资金不超 过 9 亿元（以下简称"本次发行"）。 中电科芯片技术股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 187,110,185 股。 ...

第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 8 日发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由副董事长肖志强 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-056 中电科芯片技术股份有限公司 定于 2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公 司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2024 年第 1 四次临时股东大会的通知》《中 ...

中电科芯片技术股份有限公司 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-057 2024 年 12 月 12 日 1 2 关于增补第十三届董事会非独立董事的公告 鉴于董事王颖先生因工作调动已辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董 事会战略委员会召集人以及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券日报披露的《中电 科芯片技术股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-055）。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《关 于增补第十三届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，由公司控股股东提名，经第十三届董事会提名委员会第二 次会议审核通过，董事会同意推荐李斌先生为公司第十三届董事会非独立董事候 选人，并提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司 第十三届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。 截至2024年12月11日，李斌先生未持有中电科芯片技术股份有限公司股票， 与公司控股股东、实际控制人、公 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 二〇二四年十二月二十七日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大 会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 2024年第四次 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-058 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-055 截至本报告披露之日，王颖先生未直接或间接持有公司股份。公司将依照相 关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露 义务。 2024年12月11日 公司及董事会对王颖先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王颖 先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，王颖先生申请辞去公司第十三届董 事会董事、董事长，董事会战略委员会召集人以及提名委员会委员职务。辞去前 述职务后，王颖先生不再担任公司其他任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王颖先生的辞职 视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作以及公司的日常经营，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作和经 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-054 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年4月24日召开第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第 十七次会议，于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于重大 资产重组2023年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，并履行了通知 债权人的程序。 1 因中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞晶 实业有限公司（以下简称"瑞晶实业"）2023 年度未实现业绩承诺，2021 年至 2023 年度业绩承诺期内累计未实现业绩承诺。业绩补偿义务方戚瑞斌需对公 司进行业绩补偿。公司以人民币 1 元的总价格回购业绩补偿义务方戚瑞斌持有 的公司股份 107,627 股，占回购前公司总股本的 0.0091%，并全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...