证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-002 广州广日股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为落实公司战略规划中面向智慧城市细分场景的高端智能装备及整体解决方案提供商的战略定位，推动 研发创新与发展数智经济产业，促进相关业务订单更好地实施落地，同时承接经广东省工业和信息化厅 发函同意由广州工控集团牵头筹建广东省智能检测装备创新中心的任务，公司及控股子企业广日电梯、 广日电气拟与关联方工控图南创投基金、非关联投资方季华科技共同投资设立合资公司。合资公司注册 资本5,000万元，其中公司出资1,850万元，持股37%；子企业广日电梯出资1,500万元，持股30%；子企 业广日电气出资1,250万元，持股25%；关联方工控图南创投基金出资350万元，持股7%；非关联投资方 季华科技出资50万元，持股1%。合资公司将纳入公司合并报表范围。 ● 投资标的名称：广 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-002 广州广日股份有限公司与关联方共同投资 设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 除本次交易外，过去 12 个月公司未与任何关联人发生相同类别相关的 交易；过去 12 个月内，公司以 11,043.35 万元购买广州工控集团属下全资企业广 1 州万力集团房地产有限公司持有的三层物业，详见公司于 2025 年 12 月 13 日披 露的《广州广日股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-050），除以上交易及本次交易外，公司未与同一关联人发生除日常关联交 易之外的其他关联交易。 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议 及第十届董事会第四次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准，无需 提交公司股东会审议。 合资公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚 存在不确定性；合资公 ...

广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到田巧先生的书面辞职报告，田巧先生因个人原 因，向公司董事会请求辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职 务，现将有关情况公告如下： 一、董事离任的基本情况 ■ 二、董事离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的相关规定，田巧先生辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，田巧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，田巧先 生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照规定做好相关交接工作。 田巧先生担任公司董事、提名委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理和高质量发展提出 了宝贵的意见，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-001 广州广日股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十五日 ...

格隆汇2月24日丨广日股份(600894.SH)公布，公司于近日收到田巧先生的书面辞职报告，田巧先生因个 人原因，向公司董事会请求辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任 何职务。 ...

广日股份公告称，近日收到田巧书面辞职报告，其因个人原因，请求辞去第十届董事会董事、提名委员 会委员职务，2026年2月14日离任，原定任期到2028年9月11日，辞职后不在公司任职。田巧辞职不会使 董事会成员低于法定人数，报告自送达董事会生效。截至公告披露日，其无未履行完毕的公开承诺，已 做好交接工作。 ...

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 是否存在未履行 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 完毕的公开承诺 | 及其控股子公司任职 | 原因 | | 田巧 | 董事、提名 | 2026 年 | 2 2028 年 | | | 个人 | | | 委员会委员 | 月 14 日 | 11 日 | | | 原因 | | | | | 月 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 是否继续在上市公司 否 | 离任 | | | | | | 否 | | | 二、董事离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的相关规定， 田巧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，田巧先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至公告披露日，田巧先生不存在未履行完毕的公开承诺， 并已按照规定做好相关交接工作。 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-001 广州广日股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券日报网讯2月12日，广日股份（600894）在互动平台回答投资者提问时表示，公司作为控股股东广 州工控集团旗下先进制造业产业板块的重要载体之一，致力于人工智能、物联网、智能电梯等关键技术 的研究，并将研究成果与公司主业融合，推动产业数智升级、数智产业转型。工控科创集团作为广州工 控集团旗下科技创新平台，与公司将在科技创新驱动产业升级层面探索协同路径，计划重点围绕优质科 技成果转化、科技创新体系共建、制造业创新中心资源联动、智慧园区建设等关键领域开展合作。 ...

证券日报网讯 2月12日，广日股份在互动平台回答投资者提问时表示，广日物灵服务机器人将应用于楼 宇/园区巡检、公共场合导览、物流配送等场景，目前尚处于研发阶段。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 2月12日，广日股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司通过设立产业基金，借助其 强大的资源平台和资本运作能力，围绕公司战略规划，重点开展高端智能装备、数智新兴产业、现代服 务业等领域的投资并购工作。2023年6月，国发广日基金配合公司完成了对怡达快速电梯有限公司控股 权的收购，未来如有达到信息披露标准的进展，公司将严格按照监管要求履行披露义务。 （编辑 楚丽君） ...

证券日报网讯 2月12日，广日股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司未来如有股份回购计划，将 会依据相关法律法规及时履行信息披露义务，请以公司信息披露为准。 （文章来源：证券日报） ...