证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-026 江苏徐矿能源股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘审计机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），前身为江苏苏亚审计事务所，成 立于 1996 年 5 月（原隶属于江苏省审计厅），2000 年 7 月，合并设立江苏苏亚 金诚会计师事务所有限公司，2013 年 11 月，经江苏省财政厅批准转制为特殊普 通合伙企业。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。截至 2022 年末，合伙人数量 44 人，注册会计师 336 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 4.25 亿元，其中审计业务收入 3.51 亿元，证券期货业务收入 1.07 亿元。2 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-021 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 一、《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性 文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规 存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情 况相符，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，符合募集资金使用计划和公司 长远发展规划；不存在变相改变募 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，我们作为江苏徐矿能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，现就第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表事前 认可意见： 一、《关于续聘审计机构的议案》的独立意见 郭中华 吴梦云 侯晓红 王后海 2023 年 8 月 24 日 经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程中， 严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所 出具的审计报告客观、真实。因此，我们同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘审计机构的议案》提 交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十二次会 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-025 江苏徐矿能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次反担保将由宝麟铁路提供反担保。 本次反担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过。因主债务人宝麟铁路资产负债率超过 70%， 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 1 被担保人名称：被担保人陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称 "陕西铁路集团"）系陕西宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁 路"）控股股东，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以下简称"郭 家河煤业"）持有宝麟铁路 33.89%股权，公司与陕西铁路集团不存在 关联关系。 郭家河煤业本次反担保金额为 10,168.20 万元。截至本公告日，公司已 实际为陕西铁路集团提供的担保余额为 0 万元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 由于生产经营需要，宝麟铁路申 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-023 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 40 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普 通股 688,888,889 股，每股发行价格为人民币 6.18 元，募集资金总额为 4,257,333,334.02 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 257,296,550.77 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 4,000,036,783.25 元， 上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准 ...

一、本次募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）688,888,889 股，发行价格 为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除发行费 用 257,296,550.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,000,036,783.25 元。上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]1 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，公司及锡林郭勒公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署 了监管协议。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-020 江苏徐矿能源股份有限公司 关于签订煤电联营合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，苏能股份（乙方）与阜新矿业（甲方）签订框架协议。 现将主要内容公告如下： 1 本次签订的《煤电联营合作框架协议》（以下简称"框架协议"）系江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）与阜新 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"阜新矿业"）达成的框架性、 意向性约定，为日后双方合作的基本原则，后续双方在输煤系统建设、 煤炭供应、股份合作等方面须另行签订具体合作协议，本框架协议履行 情况尚存在不确定性。 本框架协议的履行，须阜新矿业协调第三方放弃优先购买权，须履行国 企投资决策程序，尚存在不确定性。 本框架协议为框架性、意向性约定，在签订具体合作协议前，对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响视 合作推进情况而定。 一、框架协议签订的基本情况 （一）框架协议 ...