近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事赵 海慧先生提交的书面辞职报告。 赵海慧先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞 去董事会战略委员会委员职务。辞职后，赵海慧先生不在公司及公司控股子公司 担任其他职务。截止本公告披露之日，赵海慧先生未直接或间接持有公司股份。 赵海慧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常管 理、生产经营产生影响，赵海慧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将根据有关法律法规以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，尽快完成 董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 赵海慧先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的 各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公 司董事会对他为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-031 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

2023年第三季度报告 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-029 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以 书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议 由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 1 在任何虚假 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12 名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-028 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》 独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://w ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司 运营风险，保障广大投资者的利益，公司拟为全体董事、监事以及高级管理人员 购买责任险。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监 事会第十二次会议，对为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险的事项进 行了审议，全体董事、监事作为关联方回避了表决，本事项须提交公司股东大会 审议。 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：江苏徐矿能源股份有限公司 （二）被投保人：江苏徐矿能源股份有限公司全体董事、监事以及高级管理 人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的数额为准） 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-030 江苏徐矿能源股份有限公司 关于购买董事、监事以及高级管理人员 责任险的公告 三、监事会意见 经审核，监事会认为：为公司 ...

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过审 阅相关资料，现就第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 江苏徐矿能源股份有限公司 郭中华 吴梦云 侯晓红 王后海 年 月 日 《关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，有 利于提升公司风险防范能力，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围 内更充分地行使权利和履行职责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影 响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形，且议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事 回避了表决。综上，我们一致同 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年 9~10 月投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（一对一沟通） 1. 杭州黑玺资产管理有限公司 2. 江苏晟华基金管理有限公司 3. 江苏金百临资产管理有限公司 4. 江苏金璞私募基金管理有限公司 5. 南京双安资产管理有限公司 6. 南京耀泉投资管理有限公司 7. 宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业 8. 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司 9. 上海艾方资产管理有限公司 10. 交睿（上海）投资管理有限公司 11. 上海歆享资产管理有限公司 12. 上海星雷投资管理有限公司 参与单位名称 13. 上海弈祖投资管理中心 及人员姓名 14. 上海永唐盛世私募基金管理有限公司 15. 苏州经纬元合资产管理有限公司 16. 徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-027 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日下午 15:00~16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题 进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日（星期五）下午 15:00~16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

2023年半年度报告 公司代码：600925 公司简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司控股子公司 对外提供反担保的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"或"本保荐人"）作为江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，对本次苏能股份控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以 下简称"郭家河煤业"）对外提供反担保事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、反担保情况概述 郭家河煤业为苏能股份的控股子公司，公司持有其 60.00%的出资额。陕西 宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁路"）为郭家河煤业的参股子公司， 郭家河煤业持有其 33.89%的出资额。 由于生产经营需要，宝麟铁路申请向陕西麟游商业农村信用银行融资 3 亿 元，并由其控股股东陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称"陕西铁路集 团"）为上述融资提供担保，宝麟铁路参股股东郭家河煤业、陕西省煤田地质集 团有限公司（以下简称"陕西地质集团"）以所持宝麟铁路股权 ...