内部控制审计报告 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CSAA1B0089 雪天盐业集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审核结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雪天盐业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 雪天盐业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了雪天盐业集团股份有限公司（以下简称雪天盐业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪天盐业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对雪天盐业 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130 号）同意注册，雪天盐业向特定 对象发行人民币普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人 民币 6.58 元），募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨 胜 刚 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业） 独立董事，2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，忠诚、勤勉、客观地履行职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的人员情况 报告期内，公司第四届董事会常任董事8 人，其中独立董事3人； 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；均满足《上 市公司独立董事管理办法》中"上市公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一"的规定。董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会，各专门委员会中的独立董事人数均符合《上市 公司独立董事管理办法》中"审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨 平 波 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 2024 年任职期间，严格按照相关法律法规、公司规章制度等相关规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司关联交易等重大事项召开独立董事专门会议前 置研究，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与 研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、提名任命等工作提 出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 在任期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任 职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影 响董事独立性的情形。 二、2024 年度 ...

及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 存在影响董事独立性的情形。 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈 敏 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以 及《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发 展战略和经营情况，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理和 业务发展提出专业建议，积极促进董事会科学决策和规范运作，切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈敏，女，1973 年出生，会计学博士，湖南大学工商管理学 院会计系副教授，硕士生导师。现任中国会计学会会计史专业委员会 委员，湖南省财务学会理事，2024 年 8 月 16 日起，担任公司第五届 董事会独立董事。 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈 诚 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业） 的独立董事，2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《雪 天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，按 时亲自出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，本着客 观、公正、独立的原则，认真审议公司各项议案，及时了解公司的生 产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司利益和股东权益，特别是 中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈诚，男，1988 年出生，北京大学信息管理及国家发展研究 院双学士学位；曾任凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；现任 嘉兴君重资产管理有限公司合伙人，雪天盐业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人 ...

雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和雪天盐业集团 股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情 况汇报如下： 一、2024 年会计师事所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信 ...

雪天盐业集团股份有限公司董事会 雪天盐业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 2025 年 4 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司报告期内在任独立董事（包含已离任）杨平波、陈敏、 杨胜刚、陈诚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

䞾ᶚ宣ᵻㄥ⋊ 敪➩䕐Ლ敆╢伡ᵽ㖉擐Ῥ≸ SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 湡䔶 01 02 03 04 Ⱆ嚋ⲃ ⟱⚌俒⻊ 㣐✲雵 饥鵳 ꨓ㣔渮⚌ 礵渤盗椚 䲿⼮屛椚佪腊 | | 錞薴Ⱆ぀屛椚 | | --- | --- | | | 䔂⻊굥ꤗ盗䱽 | | | 帿⻊㹎雦港漛 | | | 帿罭㼆叻盗椚 | | | 䲀遤匧荝꣭劥 | | | ⸈鸟侨兰䒊霃 | | | ⾩嗃䐢峇呏㛇 | 猰䪮䒸곭 慨〄倝崞⸂ | | 㸤㊤⴯倝盗椚 | | --- | --- | | | ꧋翸⴯倝餴彂 | | | ⤛鵳䧭卓鲮⻊ | 欰ㄐ荛♳ 瘰暖㸝Ⰼ㛇瀖 䔂⻊㸝Ⰼ盗椚 李䫋ꥧ䝖屛椚 䲿⼮㸝Ⰼ稇Ⱞ 05 06 07 08 ⡛焫梠⥂ 騨遤綁蒀⢪ㄐ ⟄➃⚹劥 ⰟⰟ❧劢勻 餻腊➃䩞㛆肫 䶀䩛⠑⠶Ⱏ饒 騨遤㕂⟱䬐䔲 ㅷ晥䒸곭 䲀鵳餘ꆀ䔂⟱ | | 帿罭ㅷ晥⠛乄 | | --- | --- | | | 衅㹊餘ꆀ䧶殜 | 㾝劅劢勻 絯ⱗ餓⟣⼶畎 ❡Ꝉざ⸂⤛鵳欰❡絑蠒 㢴䲃䎇⚿䲿⼮ㅷ佪ざ♧ 倝䒸곭❡⚌輑ざ〄㾝 帿⻊佖ꬠ慨崞〄㾝⸓⸂ 礵渤盗椚䲀鵳꣭劥㟞佪 翸搋ꅾ挿薴⻊鍒굥ꤗ 01 02 鲿钚 01 饥鵳 ꨓ㣔渮⚌ ꨓ㣔渮⚌꧋㔙肅⟧剣 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA1B0091 雪天盐业集团股份有限公司 雪天盐业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了雪天盐业集团股份有限公司（以下简称雪 天盐业）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了 XYZH/2025CSAA1B0090 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 雪天盐业编制了本专项说明所附的 20 ...