证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-007 利华益维远化学股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公 司独立董事的议案》。 一、关于独立董事任期届满的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事每届任期 与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职 不得超过六年。公司第三届董事会独立董事李润生先生因任期即将届满申 请辞去其担任的本公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第 三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，李润生先生将继续履行其作为独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，李润生先生未持有本公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对李润生先生在任职期 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、资质审查情况 1、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层，首席合伙人谭小青。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信 永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-009 利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-002 利华益维远化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监 事 3 名，实际参加的监事 3 名，监事季官文委托董利国参会并代为行使表 决权。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求 及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-001 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会 应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召集 并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关于公 ...

利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，利华益维 远化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年4月16日以现场方式召开第三届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。 公司对 2025 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规的规定，董事会在议案表决过程中，关联董事 应回避表决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、 公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性， 不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意将本 议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 独立董事：李润生 刘兴华 巴树青 2025 年 4 月 16 日 全体参会独立董事确认对本次专门会议的 ...

利华益维远化学股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 186 利华益维远化学股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏玉东 、主管会计工作负责人宋成国 及会计机构负责人（会计主管人员） 张景强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年12月31日总股本550,000,000股扣除公司回购专用账户上的股份数3,571,640股后的 股份数546,428,360股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.3元，共计派发现金股利 16,392,850.80元。2024年度以现金为对价，通过集中竞价交易方式回购金额为60,029,944.16元 （不 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-003 利华益维远化学股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 利华益维远化学股份有限公司（本文简称"公司"）通过回购专 用账户所持有的 3,571,640 股本公司股份不参与本次利润分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参 与利润分配的已回购未注销股票 3,571,640 股后的股份数为基数（截至本 公告披露日，公司总股本为 550,000,000 股，扣减不参与利润分配股份后 的股份数为 546,428,360 股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后 方可实施。 本年度现金分红金额为 16,392,850.80 元，以现金方式回购股份 计入现金分红的金额为 60,029,944.16 元，合计分红金额占合 ...

维远股份（600955）公告，2024年营业收入95.22亿元，同比增长35.06%。归属于上市公司股东的净利 润5658.85万元，同比下降42.62%。向全体股东每10股派发现金股利0.3元，共计派发现金股利1639.29万 元。2024年度以现金为对价，通过集中竞价交易方式回购金额为6002.99万元(不含交易费用)，现金分红 和回购金额合计7642.28万元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例为135.05%。 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-054 利华益维远化学股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年第 三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-053）。 2024 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00，公司董事长魏玉东先生，董事、 总经理李秀民先生，董事、副总经理、董事会秘书吕立强先生，董事、副 总经理、财务总 ...