中国电影股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-029 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《2024 年中期利润分配预案》 详见与本公告同日披露的《中国电影 2024 年中期利润分配方案的公告》（公 告编号 ...

005【中国电影】第 三届监事会第六次会议决议公告.docx 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-030 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司实际情况。 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-031 中国电影股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中国电影股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（公 告编号：2024-012），为倾听股东诉求，优化回报机制，中国电影股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会近期通过电话访谈结合问卷反馈的方式，面向公司 在册股东尤其是中小股东调研征询了关于现金分红频次的意见。为深入贯彻党的 二十届三中全会精神，积极响应"稳预期强信心"系列政策号召，董事会结合股 东集中诉求和当期利润情况提出 2024 年中期利润分配方案。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归属 于上市公司股东的净利润为 21,555.98 万元，公司以最近一期经审计未分配利润 为基准，经董事会决议，本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会交流记录 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日上午召开 了 2024 年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 23 日（周一）上午 10:00-11:30 召开方式：网络文字互动 网络平台地址：进门财经（https://www.comein.cn/roadshow/home/309484） 董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、 财务总监王蓓女士，总工程师雷振宇先生，独立董事李小荣先生出席本次业绩说 明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：暑期档多部大片没达到预期，中秋档表现也比较常规，公司 如何看待电影市场的这种变化？未来如何调整？ 答复：您好。电影市场一直起起伏伏。每一次市场低于预期，意味着我们和 观众需求之间出现了错位，就是电影人要总结问题、以变求变的关键时刻 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-027 中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 589 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,329,750,505 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.2239 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中 列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长、总经理傅若清主持。 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-028 中国电影股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 2024 年 9 月 21 日 会议审议通过关于《选举公司监事会主席》的议案。经选举，冯景旭先生当 选为公司第三届监事会之监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届 监事会届满之日止。冯景旭先生简历如下： 冯景旭，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。冯 景旭先生 2003 年 7 月至 2016 年 3 月在最高人民法院监察局工作，历任副主任 科员、主任科员、助理审判员；2016 年 3 月至 2024 年 8 月在中央纪委国家监 委驻中央宣传部纪检监察组工作，历任正处级纪律检查员，纪检室副主任、主任， 纪检监察室主任、一级调研员，纪检监察室主任、二级巡视员、二级高级监察官； 2024 年 7 月至今任中国电影集团公司党委委员、纪委书记。 特此公告。 中国电影股份有限公司监事会 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-026 一、说明会类型和安排 投资者可登陆进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9） 的 PC 网页地址或扫描右方二维码，在线参与本次业绩说明 会，并通过在线提问的方式与公司管理层进行文字互动。 1 / 2 会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：进门财经（https://s.comein.cn/ABpa9） 问题征集方式：ir@chinafilm.com 或 https://s.comein.cn/ABAvb （一）会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 （二）召开方式：网络文字互动 （三）网络平台地址及参加方式：进门财经 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证 券交易所网站 ...

中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\ {\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | | 2 | | 三、审议事项 | | | | 关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案 | | 3 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会投票表决统计办法 | 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 20 日（星期五）当日的交 易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-025 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...