二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 13 日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-028 中国电影股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-029）。 公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议 案等具体事项将另行公告。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 16 中国电影股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------- ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-027 中国电影股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三 季度的财务状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公 司会计政策》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合 并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2023 年前三季度公司共计提减值准备合计人民币 8,423.04 万元，主要为坏账准备 7,793.04 万元、存货跌价准备 630.00 万元。 二、计提减值准备的依据、方法 （一）根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日，成本与 可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 （二）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结 果表明，资产的可收回 ...

一、业绩说明会召开情况 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-026 中国电影股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日上午召 开了 2023 年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。 召开时间：2023 年 9 月 28 日（周四）上午 9:00-10:00 召开方式：网络文字互动 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：怎么看待整个电影市场的恢复情况？是否已恢复到 19 年疫情 前的水平？ 回复：今年以来的 9 个月里，全国电影总票房已超过 446 亿元，接近 2021 年的全年票房（470 亿元），供需良性循环，帮观众找回了熟悉的观影习惯。从 位列影史第二位的春节档，到"史上最强暑期档"，中国电影市场呈现了一个漂 亮的复苏曲线，供给端、放映端、需求端的信心和状态都有极大恢复。 1 / 8 网络直播地址：上证路演中心（ht ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-025 中国电影股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年以来，全国电影市场呈现出供需两旺、强劲复苏的良好态势，暑期 档多项纪录创新高，家庭观众占比显著提升。近日，《志愿军：雄兵出击》等十 余部影片定档中秋国庆，涵盖战争、动作、喜剧、动画等多种题材类型，电影市 场活力有望进一步释放。2023 年 1-9 月（以下简称"报告期内注 1"），行业及中 国电影股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营数据如下： 一、电影市场数据 报告期内，全国电影总票房 445.28 亿元，同比增长 74.87%，观影人群总 人次 10.46 亿。其中，暑期档电影票房 206.19 亿元，观影人次 5.05 亿，放映场 次 3,461.7 万场，三项指标均创历史新高；全国单日票房连续 72 天破亿元，刷 新全国单日票房连续破亿纪录。 二、公司主要经营数据 （一）创作板块。报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的影片 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-024 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证 券交易所网站发布《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告》《2023 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、投资者问题征集 2. 微信页面：扫描二维码访问征集报名页面或点击 https://www.wjx.cn/vm/mp4oPOQ.aspx#填写。 1 / 2 会议时间：2023 年 9 月 28 日上午 9:00-10:00 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 问题征集方式：ir@chinafilm.co ...

公司代码：600977 公司简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告 中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅若清、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变动风险、市场风险和经营风险 ...

1 / 11 二、募集资金的存放和管理情况 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-023 中国电影股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组织 编制了 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A 股）股票46,700 万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00 万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字（2016）第 110ZC0501 号"《验 资报告》审验， ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-021 中国电影股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告》和 《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年上半年募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-022 中国电影股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席丁立主持，应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和 《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告》和 《中国电影股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法 律法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整 地反映 ...