浙商证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易 预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙文互联"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就浙文互联预计 2024 年度经常性关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： | | | | | | 2024 | 年 1 月-3 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024 | 年度 | | 与关联人累计已 | | 2023 | 年度 | | 序号 | 交易类别 | 关联方全称 | 预计金额 | | | 发生的交易金额 | | 实际发生金 | | | | | | （万元） | | | | | 额（万元） ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-025 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董 事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 124,980,683.01 元。具体明细如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-028 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全 ...

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 委托单位：浙文互联集团股份有限公司 目 录 1、关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 2、关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况表 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(8610)83914188 TYOCP BELIING TIANYLIANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI P 关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2024]000473 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有限 公司(以下简称"浙文互联")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表(以下简称"财 务报表")以及财务报表附注。并于 2024年4月18日出具了无保留意见的审计 报告。 浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-030 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度 较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的 标准。 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日 常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为： ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-031 浙文互联集团股份有限公司 关于融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及提供担保情况 1 ● 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请 不超过 15 亿元的综合授信额度。 ● 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下 属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元。 ● 上述事项的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 公司 2024 年年度股东大会之日止。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 情况，敬请投资者关注投资风险。 为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前 提下，公司向合并报表 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘梅娟，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士、会计学教授、博士生导师。1995 年 8 月至今在浙江农林大学经济管理学院 从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯 特应用材料股份有限公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-032 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》、 《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"浙文互联"、"公司"）董事会审计委员会勤勉职责，认真履行审 计监督职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅 娟女士、廖建文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员 由会计专业人士刘梅娟女士担任。上述委员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审 计委员会第三次 | 2023/4/23 | 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年 | ...