证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-016 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称"杭州派瑞"）、杭州 百孚思文化传媒有限公司（以下简称"杭州百孚思"），均为公司 全资孙公司。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 为支持下属公司业务发展，满足日常经营的资金需求，近日，公司与江苏银 行股份有限公司杭州分行签署《最高额保证合同》，为杭州派瑞 5,000.00 万元、 杭州百孚思 1,000.00 万元的银行综合授信提供连带责任保证。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度 ...

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为 公司 2023 年度审计机构，提供财务审计和内部控制审计服务。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于续聘会 计师事务所的公告》（临 2024-013）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-012 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第十四次临时会议通知于 2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合有关法律、行政 ...

浙文互联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第十四次临时会议，以全体董事同意的表决结果审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法 规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-014 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据 ...

浙文互联集团股份有限公司章程 浙文互联集团股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | | 首席执行官（CEO)、总经理、联席总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第八章 | 党组织 | | 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第十章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | | 第十二章 | 修改章程 | | 38 | | 第十三章 | 附 则 | | 39 | 浙文互联集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-013 浙文互联集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"） 2024 年 2 月 27 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十四次临时会议以全体董事同意的表决结果审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天圆全为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京， 是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。 天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国 际传播大厦 5 层 22、23、24、25 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-015 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证 ...

浙文互联集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在发 布回购结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将在履行相关法律程序后予以注销。 回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 回购的价格：不超过人民币 5.6 元/股（含本数），该回购价格不高于 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体 回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东及其一致行动 人、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述 主体未来拟实 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-010 浙文互联集团股份有限公司 | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 9 | 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合 | 5,780,240 | 0.39 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙） | | | | 10 | 顾爽 | 5,106,351 | 0.34 | 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第 十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（临 2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-009 浙文互联集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在发布 回购结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将在履行相关法律程序后予以注销。 回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 拟回购的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购的价格：不超过人民币 5.6 元/股（含本数），该回购价格不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价 格由董事会授权管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。 回购资金来源：自有资金。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 第十届董事会第十三次临时会议，经全体董事以 7 票同意、0 票反对、 ...