证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-008 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,203,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.8643 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长唐颖主持，采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国 际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-006 浙文互联集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）于2024 年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《浙文互联关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》（临2024-004），为确保公司股东充分了解本次股 东大会的相关信息，现将有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-005 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次公司为浙文天杰及其子公司提供担保 3,000.00 万元，截至 本公告披露之日，公司为浙文天杰及其子公司提供担保金额为 3,000.00 万元（包含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 杭州派瑞与北京快手广告有限公司（以下简称"快手"）签署了《快手 2024 年度合伙伙伴合作协议》，委托快手在其平台为杭州派瑞客户提供广告投放和推 广服务。为支持杭州派瑞业务发展，北京派瑞为杭州派瑞在《快手 2024 年度合 伙伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下全部债务的履行向快 手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保金额不超过 2 亿元。 浙文天杰及其子公司与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称"武汉巨量"） 签署了《巨量星图平台代理商合作协议》（包括但不限于对星图平台代理商合作 协议的修改、更替、补充、延展或重述 ...

浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月三十一日 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 议案一：关于补选第十届董事会非独立董事的议案 3 | 1 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00。 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、宣读议案 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-004 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-002 本议案需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第十届董事会提名委员会第一次会议，审议 通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，并发表了明确同意的意见， 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文 互联董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第十二次临时会议通知于2024年1月9日以邮件方式发出，本次会议于2024 年 1 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名； 会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-003 2024 年 1 月 15 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董 事的议案》，经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审核通过，同意提名段 盛行先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。段盛行先生经股东大会选举通过担任董事后，将 同时担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务，任期 至第十届董事会届满之日止。 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2024年1月16日 附件：段盛行先生简历 段盛行：汉族，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权， 大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，1993年7月参加工作。曾任浙江省 衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处（经贸流通处）处长，党委委 员、副调研员，浙江省衢州市政府办公室党组成员、市政府驻北京（京津冀）联 络处主任。 1 浙文互联集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1《号——规范运作》（以下简称 《 规范运 作指引》"）等法律法规，以及《 浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简称《 《 公 司章程》"）、 浙文互联董事会专门委员会工作制度》等有关规定，浙文互联集团 股份有限公司（以下简称 公司"）第十届董事会提名委员会对拟提交董事会审 议的《 关于补选第十届董事会非独立董事的议案》进行了审阅，并对非独立董事 候选人段盛行先生的个人履历等相关资料进行了审核，现就其任职资格发表如下 审核意见： 2024 年 1 月 15 日 经审查，提名委员会一致认为非独立董事候选人段盛行先生具备担任相应职 务的相关专业知识，符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力， 不存在《 公司法》 上海证券交易所股票上市规则》 规范运作指引》等法律法规 规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他相关部门的任 何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。 提名委员会同意提名段盛行先生为公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董立国先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。董立国先生的辞职不会影响公司董事会及公司经营活动的正常运 行。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-001 浙文互联集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事董立 国先生的辞职报告。董立国先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董 事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所任职务。辞职后，董立 国先生不在公司担任其他职务。 董立国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对董立国先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙文互联集团股份有限公司董事会 2024年1月9日 1 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2023-060 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持杭州派瑞业务发展，满足日常经营的资金需求，公司与华夏银行股份 有限公司杭州武林支行签署了《最高额保证合同》，为杭州派瑞 5,000.00 万元的 银行授信提供连带责任保证。 1 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度不超过 11 亿元，有效期限自 2022 年年度股东大会审议批准 之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临 2 ...