证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-12 南方电网储能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公 司（原云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于 2022 年 11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股）， 每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,949,484,779.62 元。 上述募集资金于 2022 年 11 月 10 日存 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-15 电白抽蓄项目位于广东省茂名市电白区境内，规划总装机容量 120 万 kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》 广东省"十四五"重点实施项目。电白抽蓄项目毗邻粤西海上风电聚 集区，建成投运后将进一步提升广东电网调节能力，促进粤西海上风 电等新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。 电白抽蓄项目已完成可行性研究，并取得《茂名市发展和改革局 关于广东电白抽水蓄能电站项目核准的批复》（茂发改核准〔2023〕 11 号）。 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 投资建设电白抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广东电白抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-10 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 29 日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持， 与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 （一）审议通过 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-16 南方电网储能股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-11 南方电网储能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度南方电网 储能股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东净利润 为1,013,569,950.91元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）。截 至2023年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算合计拟 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09515 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 派发现金红利 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-13 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理 业等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 2.业务信息 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元。审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人胡继晔，1966 年 10 月生，中共党员，经济学博士、 教授、高级经济师。现任公司独立董事、中国政法大学商学院 金融系教授，博士生导师，系法律和金融专业人士。报告期内， 兼任许继电气股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 （二）独立董事个人履职聚焦重点 本人系法律和金融专业人士，利用自身专业 ...

中国国际金融股份有限公司关于 南方电网储能股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"或"上市公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 等相关法律法规的要求，对南网储能 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，2023 年，公司与关联方南方电网财务有限公司（以下简 称"财务公司"）重新签订了《金融服务框架协议》，双方本着依法合规、平等自愿、风 险可控、互利互惠的原则，业务稳步推进。 （二）财务公司情况 财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公 司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨璐，1956 年 7 月生，中共党员，教授级高级会计 师。现任公司独立董事，系会计专业人士。曾任南方电网财务 有限公司党组书记、董事长，2016 年 8 月退休。报告期内， 兼任保定天威保变股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法 律法规所规 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-17 南方电网储能股份有限公司 2023年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年部分 经营数据公告如下： 2024 年 3 月 30 日 | 类型 | | 装机容量（万千瓦） | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | 1028 | | 1028 | 442,816.62 | 460,453.72 | -3.83% | | 调峰水电 | 203 | | 203 | 105,072.93 | 190,268.81 | -44.78% | | 新型储能 | 42.38 | | 11.1 | 9,328.67 | 3,142. ...