证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-63 南方电网储能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事 专门会议以全票同意审议通过了该议案。公司预计与南方电网公司及 其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司，以下简称"南网财 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-62 南方电网储能股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立 董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。 （二）调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度基本情况 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议审议通过。无需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于公司 2024 年度日常经营需要， ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 （ ） | | | 参与单位名称 | 新加坡政府投资公司（GIC） | | | 时间 | 2024 年 12 月 4 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 路演活动 | | | √ 其他 | （"我是股东"投教活动之走进南网储能） | | 参与单位名称 | 国海证券、全景网及投资者共 | 48 人 | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日 | | | 地点 | 公司所属深圳抽水蓄能电站 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书钟林 | | | | | 一、"我是股东"投资者走进南网储能活动主要安排如下： | | | 1 | 、投资者现场参观深圳抽水蓄能电站； | | | 2 | 、国海证券介绍储能行业发 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-60 南方电网储能股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 27 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方 电网公司"）成功发行 2024 年度第十三期短期融资券，票面年利率 为 1.91%，期限为 355 日。 为支持公司的生产经营与发展，南方电网公司于 2024 年 11 月 28 日以借款形式向公司提供 5 亿元人民币的财务资助，借款期限为 355 日。公司按短期融资券票面年利率 1.91%，到期后一次性还本付 息。公司拟将该笔款项用于补充日常营运资金。 本次财务资助构成关联交易。由于公司本次付息利率不高于贷 款市场报价利率（中国人民银行 2024 年 11 月 20 日发布的 1 年期贷 款市场报价利率为 3.1%），且无需公司提供保证、抵押、质押等任 何形式的担保，亦无其他协议安排，根据《上海证券交易所股票上 市规则 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03919 元 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-59 南方电网储能股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/5 | － | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,196,005,805 股为基数，每股派发现金红利 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/新能源板块 证券研究报告 南网储能（600995）公司研究报告 2024 年 11 月 15 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 11 [ Table_StockInfo 月 15 日收盘价（元） ] | 10.67 | | 52 周股价波动（元） | 7.76-12.16 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 3196/1109 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 34101/11834 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -19.97% -10.97% -1.97% 7.03% 16.03% 25.03% 南网储能 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------|-- ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-57 南方电网储能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,413,140,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.5048 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-58 南方电网储能股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 使用期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金 132,000.00 万元 用于暂时补充流动资金，并分别于 2024 年 9 月 18 日、11 月 14 日归 还 30,000.00 万元、102,000.00 万元至募集资金专户。截至本公告 披露日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 132,000.00 万元已 全部归还至募集资金专户。公司对用于暂时补充流动资金的募集资金 进行了合理安排和使用，资金运用情况良好，未超过使用期限，未影 响募集资金投资项目的正常进行。公司已及时将上述募集资金的归还 情况告知公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司。 特此公告。 1 南方电网储能股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 2 2023 年 11 月 27 日,南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第十三次会议和第八届 ...

北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 9、本次股东大会其他会议文件。 本所律师得到如下保证：公司已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的材 料，所提供的原始材 ...