证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 国信证券策略会 参与单位名称及 南方基金、朱雀基金、鼎和保险、平安基金、高毅资产，景林资 人员姓名 产、长城基金、兴银理财、煌城投资，鹏华基金 平安资管 时间 2024 年1月11 日 2024 年1月12日 地点 深圳 广州（公司本部） 上市公司接待人 证券事务代表田凌 员姓名 董事会秘书钟林、证券事务代表田凌、计财部副总经理王备、规 划部副总经理李华 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、目前抽水蓄能电站装机如何？未来 5 年规划情况如何？ 答：公司抽水蓄能项目目前已投运 7 座装机容量 1028 万千 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R其他 东吴证券策略会 参与单位名称及 中银基金 人员姓名 富国基金 北京泰德圣投资、平安资管、中庸资产、浙江四叶草资管、国 君资管、朱雀基金、申万宏源证券、浙江纳轩私募基金、爱建 证券、上海泾溪投资、中银基金、方正富邦基金 兴证全球基金 时间 2024年1月4日-5日 地点 上海 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-2 南方电网储能股份有限公司 关于投资新设 2 家全资子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理办公会同意公司投资成立南网储能数智科技有限责任公 司（暂定名）、南网储能建设管理有限责任公司（暂定名）2 家全资 子公司，2 家公司名称最终以市场监督管理机关核准为准。截至公告 日，公司投资新设的 2 家全资子公司均已完成注册登记，取得营业执 照，现将有关信息公告如下。 一、广州启鸣数智能源科技有限责任公司（核准名） 1.注册资本：5000 万元人民币 2.出资方式：货币出资 3.公司持股：持有 100%股权 4.资金来源：自有资金 5.经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研 发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能控制系统集成；工程 技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； ...

该项目试运行及投入商业运行后，存在发生安全生产事故事件从 而造成经济损失的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山南海电化学储能项目（调度名称为"宝塘储能电站"）是南 方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产重组配套募 集资金投资项目，属于广东省能源局示范项目，位于广东省佛山市南 海区，建设规模为 300MW/600MWh，由公司的全资企业南方电网调峰 调频（佛山）储能科技有限公司负责投资建设运营。 该项目已完成工程建设及设备调试，于 2024 年 1 月 1 日进入试 运行阶段，将在经过 168 小时试运行后正式投入商业运行。 特此公告。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-1 南方电网储能股份有限公司董事会 南方电网储能股份有限公司 关于募投项目佛山南海电化学储能项目 投入试运行的公告 2024 年 1 月 3 日 1 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-78 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立基金暨 关联交易的公告》（2023-79）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 所持文山暮底河水库开发有限公司股权无偿划转的议案》。 同意将公司所持文山暮底河水库开发有限公司 25.78%股权无偿 划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再 直接持有文山暮底河水库开发有限公司股权。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于2023年12月19日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年12月25日在广州以现场、视频及通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、杨璐、 胡继晔、吕志4位董事现场出席，刘静萍、曹重、江裕熬、陈启卷4 位董事以视频方式出席，李定林董事以 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-79 南方电网储能股份有限公司 关于参与投资设立基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：南网越秀双碳科技基金（有限合伙）（暂定 名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称"双碳科 技基金"）。 投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）作为有限合伙人，出资占双碳科技基金规模的 10.10%，认缴金额不超过1.01亿元。 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下 简称"南方电网"）控制的关联方共同投资，构成关联交 易。 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 公司董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本投 资事项，同意提交公司董事会审议，三位独立董事对本次投 资事项均发表了同意意见。公司第八届董事会第十四次会议 审议通过该事项，关联董事回避表决。公司三位独立董事对 本次投资事项均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股 东大会审议。 1.基金 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-80 南方电网储能股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，同意聘任田凌同志为公司证券事务代表（简 历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。 田凌同志具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的 职业道德，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：020-38128117 电子邮箱：nwcn@es.csg.cn 1 附件： 田凌同志简历 田凌，男，1987 年 12 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位， 工程师、经济师，现任南方电网储能股份有限公司董事会办公室副总 经理。主要工作经历： 2013.07-2016. ...

南方电网储能股份有限公司监事会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-77 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举金昌铉先生 担任本公司第八届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 13 日在广东省广州市以现场结合视频的方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推举金昌 铉监事主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 14 日 1 ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 南 方 电 网 储 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 （广州） 律师事务所 www.dentons.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277006 Fax: +86 20-85277002 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-76 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,639,651,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 ( ...