证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-025 柳州钢铁股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了职工代表大会，大会选举莫朝兴先生为公司第九届董事会职工代表董事， 与公司股东大会选举产生的董事共同组成第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 1 附件： 柳州钢铁股份有限公司职工代表董事简历 莫朝兴先生简历 莫朝兴，男，汉族，1971 年 5 月出生，籍贯广西蒙山，出生地广西蒙山，在职研究 生学历。1993 年 7 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，2010 年 12 月获高级工 程师职称。曾任公司监事，炼铁厂副厂长、党委书记、工会主席；广西钢铁集团有限公 司炼铁厂厂长。现任公司职工代表董事，炼铁总厂党委副书 ...

2625]盈沪意见字第 Kob3号 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 全球视野 本土智慧 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 之 法律意见书 上海市上海市裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二五 年 五 月 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》(以下简 称"《股东会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳 州钢铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州 钢铁 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公司") 的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的会议召集及 召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证,并依 法出具法律意见书。 本所及经办律 ...

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大 会形成的决议合法、有效。 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 三、 律师见证情况 ? 报备文件 律师：段守勤、段传波 | 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-022 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳州钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 5 月 20 日 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-023 柳州钢铁股份有限公司 ???会议召开时间：2025 年 05 月 28 日 （星期三） 09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 21 日 （星期三） 至 05 月 27 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成 果、 财务状况， 公司计划于 2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-024 邮箱：liscl@163.com 地址：广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 附件 赖懿先生简历 赖懿，男，1972 年 3 月生，中共党员，会计师，2009 年 12 月毕业于省（区、市） 委党校工商企业管理专业，获研究生学历。曾任公司总会计师，广西柳州钢铁集团有限 公司资产财务部党委书记、纪委书记、部长，广西钢铁集团有限公司纪委书记、副总经 理、总法律顾问、监事会主席、资产财务部部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事 会主席，柳州市强实科技有限公司监事会主席，公司审计法务部部长，广西柳州钢铁集 团有限公司审计法务部部长，十一冶建设集团有限责任公司董事，广西柳钢资产经营管 理有限公司董事，广西柳钢实业有限公司监事会主席，公司监事会主席，广西柳州钢铁 集团有限公司资本运营部党支部书记、总经理。现任公司董事 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-024 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书石柳元 女士的书面辞职报告，因工作变动原因，石柳元女士辞去公司董事会秘书职务，但仍担 任公司总会计师。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，石柳 元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石柳元女士在任公司董事会秘书期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石柳元女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审 查通过，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任赖懿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖懿先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 21 日 （星期三） 至 05 月 27 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日 （星期三） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中 ...

(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-022 柳州钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,922,907,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0317 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | IRON | & | STEEL | COMPANY | | | LIMITED | | | 二 | ○ | 二 | 五 | 年 | 五 | 月 | 二 | 十 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时 ...

柳钢股份 20250508 摘要 2024 年，柳钢股份实现营业收入 701 亿元，归母净利润为 0.32 亿元，同比 减亏 57.23%。在申万的 36 家钢铁企业中排名第 22 位，同比进步了 6 位。 2025 年一季度，柳钢股份归母净利润为 2.6 亿元，同比大幅增长，目前排名 第 7 位，同比进步了 11 位。 在整个钢铁行业盈利趋势下行的背景下，柳钢股份自 2022 年以来毛利率不断 提升的原因是什么？ • 柳钢股份 2025 年一季度归母净利润 2.6 亿元，排名同比提升 11 位至第 7 位，得益于内部管理优化、防城港基地产能释放、炉料结构优化及宏观环 境改善。 • 防城港基地一期项目完成后，暂无二期具体施工计划，重点在于巩固改革 成果，理顺产能链条和提升产品结构，二期项目纳入十四五规划商讨中。 • 2025 年一季度钢铁行业需求波动，工业用高线和全达产品需求稳定，美 国关税政策对下游需求产生影响，冷轧板价格受压制，家电行业受间接影 响。 • 公司逐步提高进口焦煤比例，主要来自蒙古、澳大利亚、加拿大等地，平 均进口比例达 50%左右，喷吹煤最高达 60%，同时保持与国内大矿合作 以应对潜在风险 ...