证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-013 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 （二）审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务 数据的议案》。 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审 ...

中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 本人王志成,于 2022年 6 月起任职中节能风力发电股份有限公司(以下简 称"节能风电"或"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1 日-2023年12月31日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 本人李宝山,于2019年8月起任职中节能风力发电股份有限公司(以下简 称"节能风电"或"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1 日-2024年12月31日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | | 本人或本人直系亲属(配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召 开。本次会议由董事长姜利凯先生主持，本次会议应当出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名（其中，董事刘少静先生因另有公务未 能 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利 润分配授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本总额 6,473,713,838 股为 基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金红利 0.74 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中节能风力发电股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A003232 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受中节能风力发电股份有限公司(以下简称"节能风电")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了中节能风力发电股份有限公司公司 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同 审字（2025）第 110A004479 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的要求,节能风电编制了本专项说明所附的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年度通过中节能财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是节能风电 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计节能风电 2024 ...

中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载|三 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A004525 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是节能风电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton ...

中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-141 | Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A004479号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了节能风电公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现 ...

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘永前） 依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规 定，本人作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，秉持忠诚和勤勉的工作原则，通过多种途径积极参加董事 会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，并与公司董事、监 事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深入和广泛的交流， 致力于保护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况及任职资格概述 2023 年 7 月 21 日，本人经公司 2023 年第三次临时股东大会选 举为公司第五届董事会独立董事。目前，公司独立董事的数量占董事 会成员总数的三分之一，满足了相关法律法规及《公司章程》的要求。 本人同时在战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会担任委员职 务，并在提名委员会中担任主席。本人的工作经历、专业背景以及兼 职情况如下： 刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍， ...