广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出，并于2024年3月28日以现 场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席3名，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-014 （二）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司2023年年度报告（全文及摘要）> ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进永兴 | 03 | | 可持续发展 | 11 | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引 | 82 | | 读者意见反馈表 | 83 | | 生态永兴 | 01 | | --- | --- | | 实现可持续发展新跨越 | | | 专题 推进循环经济 打造绿色低碳园区 | 17 | | 环境管理 | 23 | | 环保应急管理 | 27 | | 守护生态家园 | 29 | 责任同行 构建行业命运共同体 02 员工管理 产业协同 社区与公众 35 50 58 行稳致远 共筑稳健治理新篇章 03 | 党建引领 | 65 | | --- | --- | | 公司治理 | 71 | | 信息披露 | 72 | | 反腐倡廉 | 73 | | 风险合规 | 77 | | 信息安全 | 79 | | 知识产权管理 | 80 | 本报告是广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份""永兴""公司"或"我们"）面向 利益相关方发布的第 1 份企业环境、社会及公司治理报告。报告详细披露了广州环投永兴集团股份有限 公司 2023 年度在环境、社会、及公司 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周林彬） 2023年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 周林彬，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任兰州大学法学院教授、系主任、院长，现任中山大学法学院教授、 广州白云电器设备股份有限公司（股票代码：603861.SH）独立董事、佛燃能源 集团股份有限公司（股票代码：002911.SZ）独立董事、广东铭基高科电子股份 有限公司独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.52元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.52元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案符合公司章程 规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第3号- ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-018 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出，并于2024年3月28日以现 场会议表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告（全文及摘要）》的编制和 审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内 容和格式符合中国证监 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024- 020 广州环投永兴集团股份有限公司 关于2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年度的财务 状况及经营成果，2023 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失总额为 8,500.71 万元。 2023 年，公司计提的减值损失金额合计为 8,500.71 万元，具体情况如下： 1 二、计提资产减值损失的情况说明 （一）2023 年度公司计提应收款项坏账准备 8,497.81 万元。应收款项坏账 准备的确认标准及计提方法为： 1、应收账款 公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确 定其信用损失。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 公司基于对 2023 年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款 存货、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-019 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年4月10日（星期三）至4月16日（星期二）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日发 布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广州环投永兴集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 大华核字[2024]0011001231 号 目 录 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 11 广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年度非 1-4 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001231 号 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是永兴股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年任职独立董事周林彬 先生、谢军先生、孔祥婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周林彬先生、谢军先生、孔祥婷女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 2024年3月30日 1 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000247 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称永兴 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...