证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-049 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：广州市花都区赤坭镇鲤塘村广州环投花城环保 能源有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,732,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 84.1925 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-047 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年9月10日（星期二）至9月18日（星期三）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日 发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月19日上午11:00-12:00举行 2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-048 广州环投永兴集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州环投永兴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心 携手共进 助力上市公司提升投资价值--2024广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [6] Core Views - The company reported a revenue of 1.834 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 3.86%, while the net profit attributable to shareholders was 422 million yuan, a decrease of 6.96% year-on-year [6] - The decline in profit is primarily attributed to a significant increase in depreciation, which led to a 7 percentage point drop in gross margin, with a gross margin of 42.68% for the first half of 2024 [6][7] - The company has seen an 8.31% increase in waste incineration processing volume, with a capacity utilization rate of approximately 71% [6] - Free cash flow has significantly improved from 76 million yuan in the first half of 2023 to 500 million yuan in the first half of 2024, driven by a decrease in capital expenditures [7] Summary by Sections Market Data - Closing price: 13.42 yuan - One-year high/low: 24.52/12.10 yuan - Price-to-book ratio: 1.2 - Dividend yield: 3.87% - Circulating A-share market value: 2,013 million yuan [2] Financial Data - Net asset per share: 11.22 yuan - Asset-liability ratio: 58.78% - Total shares/ circulating A shares: 900 million/150 million [3] Performance Comparison - The company's stock price has shown a significant divergence from the market index over the past year [4] Revenue and Profit Forecast - Projected total revenue for 2024 is 3.728 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 5.4% [8] - Projected net profit for 2024 is 836 million yuan, with a year-on-year growth rate of 13.8% [8] Operational Highlights - The company operates 14 waste incineration power generation projects with a total capacity of 32,000 tons per day, processing 4.1756 million tons of waste in the first half of 2024 [6] - The biomass project has seen a 35% increase in waste processing volume, with a capacity utilization rate of 78% [6]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-046 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，并于2024年8月29日以现 场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映 出公司2024年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与《公 司2024年 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-045 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年9月20日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市花都区赤坭镇鲤塘村广州环投花城环保能源有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-044 广州环投永兴集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 ●洁晋公司董事兼总经理佘曙星先生辞任永兴股份副总经理不足12个月， 按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，洁晋公司属于公司关联方， 本次财务资助构成关联交易。 ●本次财务资助事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 ●本公告披露日前过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生 财务资助类别相关关联交易的累计金额为32,852.90万元，公司不存在与其他关 联人发生财务资助类别的交易。 ●特别风险提示：被资助对象洁晋公司最近一期资产负债率超过70%，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"） 拟按持股比例向参股公司忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"） 提供财务资助3 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-043 广州环投永兴集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定， 现将广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永兴股份"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043号）同意，永兴股份向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000.00万股，每股发行认购价格为人 民币16.20元，共计募集货币资金人民币243,000.00万元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币9,899.70万元，永兴股份实际募集资金净额为人民币 233,100.30万元。上述募 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，并于2024年8月29日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席 董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-042 1 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要 ...