公司代码：601061 公司简称：中信金属 2024 年半年度报告 中信金属股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴献文、主管会计工作负责人赖豪生及会计机构负责人（会计主管人员）陈聪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节中"五、其 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-058 中信金属股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 8 月 28 日(星期三) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过中信金属股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱 citicmetal@citic.com 进行提问。公司将在信息披 露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2024 年 8 月 20 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以下简称"中 信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2024 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过 了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》， 对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。 2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项 表决情况如下： （1）以8票同意、0票 ...

中信金属股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-051 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司第二届董事会第二十四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过 了《关于审议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》， 对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计。 2024年7月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，分项 表决情况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权，同意公司与KAMOA COPPER S.A.新增预 计额度范围内的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加2024年度日常关联交 易预计额度主要是基于公司及子公司业务发展与日常经营的实际需要，公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-050 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号：2024-051）。 特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主 持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议中信金属股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预 计金额的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票； ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-049 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议区分不同类型关联方进行了逐项讨论、表决： （一）同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度 范围内的相关关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 （二）同意2024年度公司与中信期货有限公司及其子公司开展议案中预计额 度范围内的相关关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛进行了回避 表决。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议和第二届独立董 事专门会议第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-052 中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 7 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会 的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及 证券事务代表的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届 监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员全体成员及证券事务代表将依照法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司 董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程， 尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 中信金属股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-048 中国政府；及贷方与中国政府之间存在若干指称的联系所致。SUNAT 使用该解 释对关联方贷款征收 30%的预扣税税率，而非离岸银行贷款通常预扣税税率 4.99%。 就评定资本弱化规定时，SUNAT 亦依据此诠释以否决来自贷方贷款的利息 扣减，理由是计算MLB的关联方债务权益比率时应包括所称的关联方负债。MLB 反对 SUNAT 有关所有中国公司为关联公司之诠释以及有关秘鲁所得税法之应用。 目前尚未确定 SUNAT 是否有意就该判决提出上诉。五矿资源据知秘鲁税务行政 司法系统进行上诉或需时多年方可解决。 五矿资源没有计划在其合并财务报表就任何评税金额确认负债。基于此， MLB 上述有关审计评税事项对中信金属当前的财务报表亦无影响。 公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则，积极与相关各方 保持密切沟通，全力维护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中信金属股份有限公司 关于参股公司审计评税进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-047 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"或"主债务 人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的 全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为1.5亿美元（折合人民币约10.66亿元，汇率按照2024年5月31日的中国人 民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1088计算）。截至2024年5月31日，公司 已实际为金属香港提供的担保余额为0（不含本次担保），本次担保已经公司 股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产100%； 本次担保对象的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-046 中信金属股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | ...