中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-006 同意公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务，预计开展外汇套期 保值业务的每交易日最大净持仓金额不超过 20 亿美元或等值外币，与业务进口 币种风险敞口规模相匹配，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使 用。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的 公告》（公告编号：2024-009）。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品 套期保值业务>的议案》 同意公司及控股子公司继续开展商品套期保值业务，任意时点持仓保证金金 额最 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中信金属开展 2024 年度货币类衍生品套期 保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求，从而产 生外汇风险敞口。为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的较大负面影 响，保持公司稳健经营，公司有必要开展货币类衍生品套期保值业务，以有效规 避汇率大幅波动对公司经营业务的不利影响。 公司及控股子公司明确套期保值均以现货交易为基础，目的是规避业务过程 中可能发生的汇率波动风险，不得进行投机交易。 （二）交易规模 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024- 008 中信金属股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601061 | 中信金属 | 2024/3/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中信金属集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在 2024 年 3 月 14 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东中信金属集团有限公司提交的 2. 股东 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 开展 2024 年度商品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中信金属开展 2024 年度商品套期保值业务 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 中信金属及控股子公司主要从事金属及矿产类大宗商品贸易和矿业投资业 务，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铜、铝等有色金属 产品以及其他贸易产品。大宗商品贸易行业受到宏观环境、经贸政策、供需情况 等多种复杂因素影响，市场价格波动较大。为有效降低价格风险对公司经营业务 的不利影响，公司及控股子公司拟继续开展 2024 年度商品套期保值业务。 （二）交易金额 公司拟开展的 2024 年 ...

中信金属股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-007 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品 套期保值业务>的议案》 同意公司及控股子公司继续开展商品套期保值业务，任意时点持仓保证金金 额最高不超过 30 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过上一年度经审计 营业收入的 20%。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中 信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-010）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-009 中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度 货币类衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 交易目的：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的较大负面影响， 保持公司稳健经营，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务（以下简称"本次交易"），以有效规避汇 率大幅波动对公司经营业务的不利影响。 交易品种：外汇远期、掉期、期权、人民币期货等衍生产品业务。 交易场所：货币衍生品业务交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。 交易金额：公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务，预计开展外 汇套期保值业务的每交易日最大净持仓金额不超过 20 亿美元或等值外币， 与业务进口币种风险敞口规模相匹配，在使用期限范围内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次交易已经公司第二届董事会第二十六次 会议、第二届监事会第十七次会议和第二届审计委员会第十八次会 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-010 中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度 商品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 交易目的：中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）为有 效降低价格风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司拟继续开展 2024年度商品套期保值业务。 交易品种：包括铁矿石、热轧卷板、电解铜、电解铝等与公司主营业务密切 相关的品种。 交易工具：包括商品期货合约、商品期权合约、商品掉期合约等。 交易场所：主要为新加坡证券交易所、伦敦金属交易所、纽约商品交易所、 上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所等国内外主流交 易场所。 交易金额：商品套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过30亿元， 任一交易日持有的最高合约价值不超过上一年度经审计营业收入的20%。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十六次会 议、第二届监事会第十七次会议和第二届董事会审计委员会第 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会会议资料目录 | - 3 - 一、会议须知 | | --- | | 二、会议议程 - 6 - | | 三、会议议案 | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》 | | 的议案 -7- | | 议案二：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职 | | 工监事》的议案 -9- | | 议案三：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币 | | 类衍生品套期保值业务》的议案 -11- | | 议案四：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品 | | 套期保值业务》的议案 -21- | - 3 - 中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）202 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-003 中信金属股份有限公司 同意赖豪生先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2024 年 3 月 8 日以现场方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献 文先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说 明，全体董事无异议。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管 列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-005 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...