证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-004 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监 事>的议案》 同意杨丽丽女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工监事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3 点以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人李 屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了 说明，全体监事无异议。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘 书及董事会办公室、人力 ...

特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 中信金属股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月8日收到公司 非职工监事李士媛女士的书面辞职报告。因工作调整原因，李士媛女士申请辞去公 司第二届监事会监事职务。截至本公告披露日，李士媛女士未持有公司股票。李士 媛女士确认与公司监事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东 的事宜。李士媛女士在监事任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会谨向李士媛 女士在监事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李士媛女士的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在 此期间，李士媛女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监 事职责。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-002 2024 年 3 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

编号： 2024-002 证券代码：601061 证券简称：中信金属 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

编号： 2024-001 证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中信金属股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）、中信 金属香港有限公司（以下简称"金属香港"），均为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为金属宁波提供最 高额担保，担保总额不超过18亿元人民币。截至2023年12月31日，公司已实 际为金属宁波提供的担保余额为6.41亿元人民币（不含本次担保）。同时，公 司全资子公司中信金属国际有限公司（以下简称"金属国际"）本次拟对同属 本公司控制的金属香港提供不超过2亿美元的最高额担保（按照2023年12月 29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算，折合人民币约 14.17亿元）。截至2023年12月31日，金属国际已实际为金属香港提供的担保 余额为1.14亿美元（按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率 中间价1: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2023年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-977 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-043 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,280,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议 的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对 工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序， 不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个 人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他 股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告 有关部门查处。 中信金属股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易 | | | | | 额度预计》的议案 | | -7- | | | 议案二：关于审议《中 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-005 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 浙商证券施毅、沈俊皓、苏湘函 时间 2023年12月20日上午10:00-11:00 地点 公司会议室 接待人员 财务总监兼董事会秘书赖豪生，董办主任兼证券事务代表秦超， 董办高级经理成昱、储云燕 1、11月以来，艾芬豪发布了一系列找矿探矿以及定向增发的新 进展，请简单介绍下具体情况，该等事项对公司有哪些积极的意 义？ 艾芬豪近期在矿业勘探以及资本运作方面取得了一系列进 展，具体情况如下： （1）11月15日，艾芬豪公布西部前沿Makoko和Kiala矿 床的矿产资源估算结果。其中Makoko和Kiala总资源矿石量 2.67亿吨，铜平均品位1.86%，铜金属量495.9万吨；继2016年 卡库拉后，Makoko成为全球第三大且品位最高的铜矿发现；含铜 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中信金属为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.拟申请 7 亿美元循环贷款，贷款期限 3 年，中信金属 拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保额度不超过 1.05 亿美 元，担保方式为保证担保，担保期限为贷款合同项下每笔债务履行期限届满之日 起三年，Minera Las Bambas S.A. ...