证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-065 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 原董事长赵永志先生因工作变动原因，辞去第二届董事会董事长、董事 及董事会战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司9月30日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏 盛华源关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-064）。公司控股股 东山东电工电气集团有限公司推荐赵启先生（个人简历附后）为公司董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为 止。 董事会提名委员会对赵启先生的任职资格进行了审核，认为赵启先 生具有担任董事所必需的能力和条件，同意提交董事会审议。2024年10 月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司 董事的议案》，同意赵启先生为公司第二届董事会董事候选人并提交公 司2024年第五次临时股东大会 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-067 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 募集资金投资项目变更情况（以下简称"募投项目"）：重庆顺 泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为"重庆顺泰 智能制造升级改造项目"）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项 目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额，总投资额由 2,813.7 万元调减为 158.7 万元；重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升 级改造项目（以下简称为"重庆瑜煌智能制造升级改造项目"）尚未 实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改 方向的投资金额，总投资额由 3,926.8 万元调减为 521.2 万元。上述 项目调减投入的募集资金 6,060.60 万元全部变更投入到新的重庆瑜 煌二期地块智能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造 有限公司实施。 新项目情况：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目，计划投资 9,468.00 万 ...

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及 2024 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限 的议案》，结合当前募投项目进展情况，募投项目本次变更情况如下： 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更募投项目的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源变更募投项目 事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-070 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...

一、审议通过了《关于变更募投项目的议案》 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-069 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事沙志昂先生主持，董事会秘 书列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会认为：本次变更募投项目，是基于公司实际生产经营的需要 作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公 司监事会一致同意《关于变更募投项目的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-066 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开 展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛 华源"）的全资子公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称"浙江盛达"） 与萧山经济技术开发区管理委员会就浙江盛达位于杭州市萧山区红 垦农场的土地收储及搬迁事宜达成一致，收储土地面积共 234.47 亩， 征收补偿及奖励金额共计 64,507.36 万元。 浙江盛达拟购土地约 295 亩、投资 69,465 万元，实施输电铁 塔智能绿色工厂建设项目，计划采用老厂补偿款及自筹资金解决资金 需求。 本事项尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议审议 通过《关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色 工厂建设项目的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-068 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电 铁塔智能绿色工厂建设项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司 土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》（公告编号： 2024-066）。 董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事、 总经理 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司董事长赵永志先生递交的书面辞职报告，赵永志先生因工作变动， 申请辞去公司第二届董事会董事长、董事，第二届董事会战略委员会主 任委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵永志先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，赵永 志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 赵永志先生未持有公司股份。公司将依据有关规定尽快完成董事补选及 新任董事长选举等相关工作。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-064 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 赵永志先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对赵永志先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示 衷心的感谢。 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-05 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了宏盛华源本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到宏盛华源如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-063 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,018,410,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 75.4502 | | 总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二 ...