证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-021 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第九次会议于2025年3月28日以邮件方式发出通知，并于 2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董 事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，监事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督审查职责，积极出席监 事会和股东大会，列席董事会，并依法对公司经营活动、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司 及全体股东的利益。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-020 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第九次会议于2025年3月28日以邮件方式发出通知，并于 2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事11人，会议由董事长赵启先生主持，监事及高级管理人 员列席本次会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下议案： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相 关规定，积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升 三、审 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-024 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨关于提请股东大 会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.162 元（含税）， 不转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 综合考虑宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 未来发展及全体股东利益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年年度报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵启、主管会计工作负责人曾华华及会计机构负责人（会计主管人员）李大立 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，根据《公司章程》的相关规定，公司制定了 2024 年半年度利润分配计划，以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.114 元（含税），共派发现金 红利（含税）30,496,768.00 元，已于 2024 年 10 月 22 日派发。 公司制定了 2024 年度利润分配预案，以实施权益分派股权登记日登记 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0860 | 0.0618 | 39.16 | 0.0826 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.58 | -100 | 1.53 | | 每股公积金(元) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | 0.23 | 0.17 | 35.29 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 101.39 | 92.95 | 9.08 | 87.71 | | 净利润(亿元) | 2.3 | 1.24 | 85.48 | 1.66 | | 净资产收益率(%) | 5.33 | 3.96 | 34.6 | 5.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 98253.08万股，累计占流通股比： 59.82%，较上期变化： 94357.23万股。 | 名称 持有数量(万 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-015 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于南方电网项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、项目预中标对公司的影响 上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响， 项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履约合同而对合同对方形成依 赖。 在南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架招标项目活动中，宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为"宏盛华源"）下属子公司预中 标产品为 35kV-220kV 变电站钢结构、500kV 交流角钢塔、35kV-220kV 交流 角钢塔、500kV 交流钢管塔、35kV-220kV 交流钢管塔、35kV-220kV 钢管 杆，中标金额约 8.16 亿元。 在南方电网公司 2024 年配网材料第二批框架招标项目活动中，宏盛华 源下属子公司预中标产品为 10kV ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2025 年 3 月 5 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2025 年第一 批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人 公示》《国家电网有限公司 2025 年第二批采购（特高压项目第一次材料招 标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司 2025 年第一批采购（输变电项目第一次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源"）下属子公司为包 4、包 7、包 10、包 11、包 14、包 17、包 20、包 29、包 49、包 56、包 59、包 62、包 65、包 68、包 73、包 89、包 103、包 123、包 157、包 159、包 167、包 168、包 ...

声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 收购报告书 上市公司：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 签署日期：二〇二五年二月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：宏盛华源 股票代码：601096 收 购 人：中国电气装备集团有限公司 注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室 通讯地址：上海市静安区康宁路328号市北高新区块链生态谷4号楼 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有 关规定编制。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在宏盛华源中 拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购 人没有通过任何其他方式在宏盛华源拥有权益的股份。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章 程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。 四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得山东电工电气持有的上市公司 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于《宏盛华源铁塔集团股份有限公司收购报告书》之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、收购人的基本情况 | 4 | | --- | --- | | 二、本次收购的目的及批准程序 | 10 | | 三、收购方式 | 11 | | 四、本次收购的资金来源 | 13 | | 五、本次收购完成后的后续计划 | 13 | | 六、对上市公司的影响 | 14 | | 七、收购人与上市公司之间的重大交易 | 18 | | 八、前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 | 19 | | 九、《收购报告书》的格式与内容 | 19 | | 十、结论性意见 | 20 | 致：中国电气装备集团有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中国电气装备集团有限 公司的委托，担任本次收购的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等现行法律、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中国电气装备集团有限公司 免于发出要约事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 5 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次收购的主体资格 6 | | 二、 | 本次收购属于《收购办法》规定的免于发出要约的情形 7 | | 三、 | 本次收购履行的法定程序 8 | | 四、 | 本次收购不存在法律障碍 8 | | 五、 | 本次收购的信息披露 9 | | 六、 | 本次收购过程中不存在证券交易违法行为 10 | | 七、 | 结论性意见 11 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：中国电气装备集团有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中国电气装备集团有限公 司（以下简称"收购人"或"公司"或"中国电气装备"）的委托，作为山东电工电气 集团有限公司（以下简称"山东电工电气"）将其持有的宏盛华源铁塔集团股份 有限公司（ ...