日 求 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 — 宏 盛华源 铁 塔 集 团 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 --- -3 。 关 于 宏 盛 华 源 铁 塔 集 团 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2024]37472 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2024]37472 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司: 我们接受委托，对后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"）管 理层编制的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 宏盛华源管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届董事会第三十七次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，并 于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全 体监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名梁晓燕为宏盛 华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（ ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源以募集资金置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名郁向军为宏盛 华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.7 ...

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第一届董事会第三十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议 案》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名、董事候选人 经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第二届董事会，除周卫、梁晓燕受独立董事连 续任职期间限制任期至 2026 年 11 月 29 日外，其他董事任期自股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-032 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华 源"）第一届董事会、监事会于 2024 年 3 月 8 日任期届满，2024 年 3 月 7 日发出《宏盛华源关于董事会及监事会 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-030 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛 华源"）于 2024 年 6 月 3 日召开第一届董事会第三十七次会议及第 一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先 投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金 2,725.68 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募 集资金 1,700.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意宏盛华源铁塔 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁晓燕，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

本人周卫，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集团 有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上电力行 业管理工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份 ...