宏盛华源铁塔集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]9520 号 目 录 审计报告 -- -1 5 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:1 审计报告 天职业字[2024] 9520 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 盛华源 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]9520-3 号 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 뷰 求 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]9520-3 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宏盛华源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 31 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 ...

董事会对独立董事独立性情况评估的 专项意见 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，在任独立董事对自身独立性进行了自查，董事会对独 立董事的独立性情况进行了调查，结合独立董事自查和公司调查的 情况，出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见，具体如 下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规，证监会部门规章，证券交易所业务规则和《公 司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 - 1 - ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-019 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

本人经公司2022年第五次临时股东大会选举成为公司独立董事， 在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 熊澄宇，1954年6月出生，中国国籍，无境外居留权，美国杨百 翰大学博士。中国传媒大学教授，博士生导师，国家治理与全球治理 研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨 询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员，国家互联 网发展与管理专家咨询委员会委员。1994年9月至1996年6月，任清华 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展 提出合理的建议，充分发挥独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周卫，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，同济大学工学博士，教授级高级工程师、电力勘测设计行业"设 计大师"、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。1977年 12月至2015年6月，历任河北省电力勘测设计研究院助理工程师、工 程师、高级工程师、专业副组长、专业室副主任、副院长、院长；2015 年6月至2017年8月，任中国电力建设集团有限公司勘测设计事业部副 总经理、退休；2020年11月至2021年3月，任宏盛华源有限独立董事； 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]9520-2 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]9520-2 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月9 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宏盛华源编制了后附的2023年 度非经营性资 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （二）保荐代表人 任岚、吴哲超 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日—2024 年 3 月 14 日，2024 年 4 月 1 日—2024 年 4 月 3 日 （四）现场检查人员 吴哲超、张宁 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规 的规定，对宏盛华源现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1 / 5 1、与上市公司证券事务部有关人员访谈； 2、实地查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件 ...