独立董事候选人声明与承诺 本人秦舒，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会提 名为柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-030 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事 会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及董事会运行 情况，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经提名委员会审核，公司董事会提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、 张纪勇先生、李兵锋先生为公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会，现提名陈杰为柏诚系统科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柏诚系统 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会 提名为柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-029 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，公司应按照程序对监事会进行换届选举。 结合公司实际情况及监事会运行情况，公司监事会拟提名李 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-026 柏诚系统科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 1 | 柏诚系统科技股份有限 | 中信银行无锡分行营业 | 8110501012502490132 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 公司 | 开户机构 部 | 账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户， 1 该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或 用作其他用途。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以 及 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,144,747,485.88 | | 111.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,672,172.95 | | 37.77 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 53,565,121.70 | | 32.95 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -537,07 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/建筑工程 证券研究报告 柏诚股份（601133）公司年报点评 2024 年 04 月 24 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元） ] | 10.57 | | 52 周股价波动（元） | 8.19-17.82 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 523/148 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 5523/1559 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《国内洁净室头部企业，受益半导体国产替代 | | | 趋势上行》 2024.03.22 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -43.45% -32.45% -21.45% -10.45% 0.55% 11.55% 2023/4 2023/7 202 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为柏诚系 统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"或"公司")首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金进行了审慎核查,核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系 统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579 号文), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)130,000,000 股,每股发行价格为 人民币 11.66元,募集资金总额人民币 1.515,800,000.00元,扣除不含税的发行 费用人民币 155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币 1.360.690.435.57元。 容诚会计师事务所(特殊普通 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为柏诚系 统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"或"公司")首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 根据中国证券监督管理委员会于 2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系 统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579 号文), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)130,000,000 股,每股发行价格为 人民币 11.66元,募集资金总额人民币 1.515.800,000.00 元,扣除不含税的发行 费用人民币 155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币 1,360,690,435.57元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...