证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-014 柏诚系统科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 139 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-021 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备情况 2023 年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期 期限在一年以上的质保金）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况 如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,309.17 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -1,314.16 | | 其他应收款坏账损失 | | 4.99 | | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-020 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 213,973,470.76 元， 其中母公司 2023 年度净利润为 21 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦舒） 本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范 性。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程 师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有 限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经 理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限 ...

重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-019 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本专项报告已经 2024 年 4 月 22 日召开的柏诚系统科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"柏诚股份"）第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会 第十次会议审议通过。 对公司本年度募集资金存放与使用情况，会计师事务所已出具鉴证报告， 保荐机构已出具专项核查报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130, ...

RSM 容诚 审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1788 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.kgv.cn）"进行查验 "创新 目 录 | 字号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | ાર | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-127 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1788 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-016 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 柏诚系统科技股份有限公司 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品的 期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长 不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、 定期存款、保本型理财产品等）。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐 机构发表了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-013 柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的 ...

柏诚系统科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师为公司 2023 年度审 计机构，聘请费用合计 90.00 万元（含税）。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况以及董事会审计委员会对其履职情 况的评估 董 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0553 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行企 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z055 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况.的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,柏诚股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...