柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关规 定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出 具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作 制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2023年度 的主要工作报告如下： 一、监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议 20 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2023 年度，公司监事会会议情况如下： （二）监事会列席会议情况 1 2023 年度，公司监事会成员列席了公司全部 7 次董事会会议和 4 次股东大 会会议，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决 事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项 ...

柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员存在变动情况。 自公司第二届董事会审计委员会成立至 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董 事会审计委员会委员分别为独立董事陈杰先生、独立董事秦舒先生、非独立董事 过建廷先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈杰先生担任。 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会 第二十次会 ...

关于柏诚系统科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就柏诚股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募 集资金总额人民币 1,515,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-015 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 委托理财期限：决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个 理财产品的期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用暂 时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）资金来源及投资额度 公司购买理财产品的 ...

公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈杰） 本人陈杰作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范 性。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈杰，男，1969年11月出生，中国国籍，毕业于江苏省广播电视大学，大专 学历，注册会计师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团会计；1996年2 月至1999年12月在无锡市郊区审计事务所从事审计工作；2000年1月至今在无锡 信达会计师事务所有限公司担任主任会计师、执行董事兼总经理；2006年2月至 今在无锡信达工程造价咨询有限公司担任执行董事兼总经理；2020年11月至今任 柏诚股份独立董事。 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]230Z0604 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acn.cn.cn）"进行查 "创" 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 柏诚系统科技股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0604 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了柏诚系统科技股份有限 公司(以下简称"柏诚股份")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]230Z1788 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,柏诚股份管理层编制 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0603 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ "拼行者 报告编码:京24J | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | -115 n a ma ling 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0603 号 柏诚系统科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的柏诚系统科技股份有限公司(以下简称柏诚股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供柏诚股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为柏诚股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-022 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》， 1 验证募集资金已全部到位。 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金 及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下 ...