柏诚系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定和公司章程的规定，制订本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项； 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长一名，由 全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 1 聘公司副经理、财务总监等高级管理人 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本 关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本规则规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了关 联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行 为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公正、公平的原则； （二） 诚实信用的原则； （三） 回避表决的原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联方，在股东大会 上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事， 应当回避表决； 第六条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1 第七条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； （四） 聘请专业机构或人士发表独立意见 ...

柏诚股份 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会负责对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及 募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等 内容进行明确规定，并确保有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 柏诚系统科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-041 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

柏诚系统科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监 会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及公司章程，制定本规则。 股东大会议事规则 柏诚系统科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。 第五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第六条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公 告。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-042 柏诚系统科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | 作出报告。每名独立董事也应作出年度述职 | | 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公 | | | 司发出年度股东大会通知时披露。 | | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候选 | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候选 | | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 董事、监事提名的方式和程序：董事会、监 | | 董事、监事提名的方式和程序：董事会、监 | | | | 事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股 | | 事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股 | 东，有权提名非独立董事、非职工代表监事 | | 东，有权提名董事、非职工 ...

近日，公司收到了无锡市新吴区行政审批局出具的《登记通知书》，准予柏 信楼宇注销登记。至此，柏信楼宇注销登记手续已办理完毕。 柏信楼宇注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 柏诚系统科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月7日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销江苏柏信楼宇科技发展有限公 司的议案》，同意注销全资子公司江苏柏信楼宇科技发展有限公司（以下简称"柏 信楼宇"），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-038 1 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2023年10月21日 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-037 柏诚系统科技股份有限公司 关于全资子公司名称变更并完成工商变更登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽众诚设计 院有限公司因经营发展需要，将公司名称变更为安徽元诚工程设计有限公司（以 下简称"元诚设计"）。近日，元诚设计完成了相关工商变更登记手续，并取得 了由合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 一、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 安徽众诚设计院有限公司 | 安徽元诚工程设计有限公司 | 二、变更后营业执照的基本情况 公司名称：安徽元诚工程设计有限公司 注册资本：壹仟万圆整 法定代表人：吕光帅 注册地址：安徽省合肥市高新区大别山路与天龙路交口南岗科技园长河经济 城 F262 室 经营范围：化工、医药、食品工程设计；室内外装饰；建筑工程设计（凭许 1 可证经营）；工程 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-036 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/25 | － | 2023/10/26 | 2023/10/26 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 12 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2023-034。 二、分配方案 （一）发放年度：2023 年半年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以 ...